المعلومات التي يجب تعبئتها (معلومات عامة)

01/01/2020 - 31/12/2020
معلومات عامة
رقم التسجيل
10204
إسم الشركة مقدمة التقرير (الانجليزية)
WINTER VALLEY TOURISM INVESTMENT CO.
إسم الشركة مقدمة التقرير (العربية)
وادي الشتا للاستثمارات السياحية
شركة أو صندوق استثمار مشترك
شركة
الصفة القانونية
شركة مساهمة عامة
القطاع الرئيسي
قطاع خدمات
القطاع الفرعي
الفنادق والسياحة
نوع التقرير
السنوي
فيما إذا كانت الشركة ( الصندوق) يَعُد البيانات المالية لأول مرة منذ التأسيس
لا
تاريخ بداية الفترة للتقرير
01/01/2020
تاريخ نهاية الفترة للتقرير
31/12/2020
طبيعة البيانات المالية - موحدة/ مستقلة
مستقلة
حالة التقرير - مدقق / مراجع / مسودة
مُدقق
هل هناك عملية تعديل لبعض أرقام المقارنات
لا
هل هناك عملية إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنات
لا
العملة المستخدمة في التقرير
JOD
مستوى التقريب المستخدم في التقرير
فعلي

الإفصاح - كلمة رئيس مجلس الادارة

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
كلمة رئيس مجلس الإدارة
الإفصاح عن كلمة رئيس مجلس الادارة
نص 1 نص 2

نص

1    

الإفصاح عن كلمة رئيس مجلس الادارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة عن العام 2020م

 

حضرة السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،

 

يســرُّني بالأصالــة عــن نفســي، وبالنيابــة عــن زملائي أعضــاء مجلــس الإدارة أن أرحب بكم أجمل ترحيب، شاكرًا لكم تلبية دعوتنا لحضور هذا الاجتماع، وإنهُ من دواعي سروري أن أضع بين أيديكم الكريمة التقرير السنويَّ الخامس عشر، وبياناته المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020م.

لا يخفى على أحدكم ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها أردننا الحبيب، والعالم أجمع من جراء تحديات جائحة كورونا للعام المنصرم 2020م وآثارها السلبية على جميع القطاعات بشكل عام، وعلى قطاع السياحة بشكل خاص، إضافة إلى تأثُّر جميع الشركات والأفراد بهذه الظروف؛ مما انعكس سلبيًّا وبشكل مباشر على مؤشرات الربحية والسيولة.

كما أن جائحة كورونا أثرت في هذا القطاع الاقتصادي الرائد بشكل سلبي، وغير مسبوق على مستوى العالم؛ وذلك نتيجة وقف حركة المطارات عالمياً، بالإضافة لتخوف السياح حول العالم من السفر وزيارة المواقع المكتظة تجنباً للإصابة بعدوى الفيروس، وأدى اغلاق معظم المطارات والحدود البرية بشكل شبه كامل في الفترة الواقعة بين شهري نيسان (إبريل) وأيار (مايو) العديد من الشركات حول العالم لتسريح أعداد من موظفيها وتقليص أعمالها تفادياً لتصفية الأعمال كلها.

ومع حلول النصف الثاني من شهر آذار (مارس) 2020م، بدأت أوامر الدفاع بالصدور، وتم منح كافة القطاعات مستويات مختلفة من الدعم المادي عن طريق تسهيلات ائتمانية بكلف مخفضة، وعبر برامج الدعم من الضمان الاجتماعي، إلا أن أثر هذا الدعم بقي محدوداً على القطاع السياحي نتيجة لطبيعة وطول أمد الأزمة، لا سيما أن معظم البنوك اعتبرت السياحة قطاعاً عالي المخاطر. وفي ظل استمرار إغلاق المطارات وحركة الطائرات تبقى معظم شركات القطاع في وضع مالي صعب نظراً لتدني أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين، ومواجهة المصاريف التشغيلية، والإدارية، والعمومية.

وأدت حالة عدم التأكد بالمآلات المستقبلية لنشاط القطاع إلى إغلاق عدد كبير من الفنادق، والمطاعم السياحية، ناهيك عن الآثار السلبية على الوضع النفسي للموظفين، إضافة إلى ما تقدم: عدم قدرة الإدارة على التخطيط المستقبلي في ظل المتغيرات التي يصعب التنبؤ بها.

في الوقت ذاته، قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإطلاق عدد من المبادرات، والإجراءات في محاولة لتحفيز القطاع عن طريق تقديم التسهيلات، وإعفاءات أو تخفيض من الضرائب.

في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحديداً في شهر نوفمبر 2020م، تم تحويل ملكية حصة شركة عين عين سين هولدنج والبالغة حوالي 88% من رأس مال الشركة إلى شركاء جدد؛ وذلك تنفيذاً لاتفاقية الشراء الموقعة خلال عام 2020م.

قامت الجمعية العمومية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة من أصحاب تخصصات، وخبرات مختلفة تثري القدرة على إدارة أعمال الشركة، ومن هذه الخبرات: (مالية، قانونية، تسويقية، علاقات عامة، فندقية، هندسية).

وضع مجلس الإدارة المنتخب نصب عينيه تحقيق عدة أهداف للشركة خلال المرحلة القادمة؛ ومنها:

  1. شحذ همم موظفي الشركة ونشرالأمان الوظيفي والذي يعتبرمتطلباً أساسياً للتقدم في العمل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

  2. تسويق الفندق كواجهة سياحية صحية، خالية من المشروبات الكحولية وكل ما يضر بالصحة، مع تقديم برامج رياضية، وأخرى غذائية صحية.

  3. العمل على إنهاء متطلبات الإدراج في السوق النظامي لبورصة عمان للأوراق المالية؛ وذلك لتنشيط تداول أسهم الشركة وبالتالي تسهيل زيادة رأس مال الشركة في المستقبل.

  4. تفعيل لجان الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية.

  5. إدخال نظام الطاقة البديلة لتخفيف كلف التشغيل في الفندق، مما يؤدي إلى توفير مبلغ وقدره 400,000 دينار سنوياً.

  6. خلق فرص استثمارية ومصادر دخل لتنمية مؤشرات الربحية في المستقبل، وتخفيف تركيز مخاطر التشغيل.

وأخيرا؛ فإن مجلس الإدارة الكريم يشكركم على ثقتكم الكريمة فيه، ويعدكم أن يواصل عمله الدؤوب، وسعيه الحثيث؛ لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها ورؤاها، وبما يجعلها من أهمِّ الشركات المتميزة في وطننا الحبيب.

كما أتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا لإدارة وموظفي الشركة لما قدموه من جهد كبير، وإخلاص متميز ساهم في تحقيق النتائج المستهدفة ، كما نأمل أن يكون العام 2021م أفضل مما سبقه من أعوام، ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر من السادة المساهمين الكرام على الثقة التي منحونا إياها لتنفيذ الأهداف المطلوبة، متمنين لكم جميعاً دوام التقدم والنجاح.
وفي ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أتقدم بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة الشركة وبالأصالة عن نفسي وعن إدارتها التنفيذية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم -حفظه الله-، ولقيادته الحكيمة لنحو مزيد من التقدم والرخاء والاستقرار لهذا البلد المعطاء، ناصبين أعيننا على درب تحقيق التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله ورعاه-.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

فتحي خيري صالح

رئيس مجلس الإدارة

2    

الإفصاح عن كلمة رئيس مجلس الادارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة عن العام 2020م

 

حضرة السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،

 

يســرُّني بالأصالــة عــن نفســي، وبالنيابــة عــن زملائي أعضــاء مجلــس الإدارة أن أرحب بكم أجمل ترحيب، شاكرًا لكم تلبية دعوتنا لحضور هذا الاجتماع، وإنهُ من دواعي سروري أن أضع بين أيديكم الكريمة التقرير السنويَّ الخامس عشر، وبياناته المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020م.

لا يخفى على أحدكم ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها أردننا الحبيب، والعالم أجمع من جراء تحديات جائحة كورونا للعام المنصرم 2020م وآثارها السلبية على جميع القطاعات بشكل عام، وعلى قطاع السياحة بشكل خاص، إضافة إلى تأثُّر جميع الشركات والأفراد بهذه الظروف؛ مما انعكس سلبيًّا وبشكل مباشر على مؤشرات الربحية والسيولة.

كما أن جائحة كورونا أثرت في هذا القطاع الاقتصادي الرائد بشكل سلبي، وغير مسبوق على مستوى العالم؛ وذلك نتيجة وقف حركة المطارات عالمياً، بالإضافة لتخوف السياح حول العالم من السفر وزيارة المواقع المكتظة تجنباً للإصابة بعدوى الفيروس، وأدى اغلاق معظم المطارات والحدود البرية بشكل شبه كامل في الفترة الواقعة بين شهري نيسان (إبريل) وأيار (مايو) العديد من الشركات حول العالم لتسريح أعداد من موظفيها وتقليص أعمالها تفادياً لتصفية الأعمال كلها.

ومع حلول النصف الثاني من شهر آذار (مارس) 2020م، بدأت أوامر الدفاع بالصدور، وتم منح كافة القطاعات مستويات مختلفة من الدعم المادي عن طريق تسهيلات ائتمانية بكلف مخفضة، وعبر برامج الدعم من الضمان الاجتماعي، إلا أن أثر هذا الدعم بقي محدوداً على القطاع السياحي نتيجة لطبيعة وطول أمد الأزمة، لا سيما أن معظم البنوك اعتبرت السياحة قطاعاً عالي المخاطر. وفي ظل استمرار إغلاق المطارات وحركة الطائرات تبقى معظم شركات القطاع في وضع مالي صعب نظراً لتدني أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين، ومواجهة المصاريف التشغيلية، والإدارية، والعمومية.

وأدت حالة عدم التأكد بالمآلات المستقبلية لنشاط القطاع إلى إغلاق عدد كبير من الفنادق، والمطاعم السياحية، ناهيك عن الآثار السلبية على الوضع النفسي للموظفين، إضافة إلى ما تقدم: عدم قدرة الإدارة على التخطيط المستقبلي في ظل المتغيرات التي يصعب التنبؤ بها.

في الوقت ذاته، قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإطلاق عدد من المبادرات، والإجراءات في محاولة لتحفيز القطاع عن طريق تقديم التسهيلات، وإعفاءات أو تخفيض من الضرائب.

في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحديداً في شهر نوفمبر 2020م، تم تحويل ملكية حصة شركة عين عين سين هولدنج والبالغة حوالي 88% من رأس مال الشركة إلى شركاء جدد؛ وذلك تنفيذاً لاتفاقية الشراء الموقعة خلال عام 2020م.

قامت الجمعية العمومية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة من أصحاب تخصصات، وخبرات مختلفة تثري القدرة على إدارة أعمال الشركة، ومن هذه الخبرات: (مالية، قانونية، تسويقية، علاقات عامة، فندقية، هندسية).

وضع مجلس الإدارة المنتخب نصب عينيه تحقيق عدة أهداف للشركة خلال المرحلة القادمة؛ ومنها:

  1. شحذ همم موظفي الشركة ونشرالأمان الوظيفي والذي يعتبرمتطلباً أساسياً للتقدم في العمل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

  2. تسويق الفندق كواجهة سياحية صحية، خالية من المشروبات الكحولية وكل ما يضر بالصحة، مع تقديم برامج رياضية، وأخرى غذائية صحية.

  3. العمل على إنهاء متطلبات الإدراج في السوق النظامي لبورصة عمان للأوراق المالية؛ وذلك لتنشيط تداول أسهم الشركة وبالتالي تسهيل زيادة رأس مال الشركة في المستقبل.

  4. تفعيل لجان الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية.

  5. إدخال نظام الطاقة البديلة لتخفيف كلف التشغيل في الفندق، مما يؤدي إلى توفير مبلغ وقدره 400,000 دينار سنوياً.

  6. خلق فرص استثمارية ومصادر دخل لتنمية مؤشرات الربحية في المستقبل، وتخفيف تركيز مخاطر التشغيل.

وأخيرا؛ فإن مجلس الإدارة الكريم يشكركم على ثقتكم الكريمة فيه، ويعدكم أن يواصل عمله الدؤوب، وسعيه الحثيث؛ لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها ورؤاها، وبما يجعلها من أهمِّ الشركات المتميزة في وطننا الحبيب.

كما أتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا لإدارة وموظفي الشركة لما قدموه من جهد كبير، وإخلاص متميز ساهم في تحقيق النتائج المستهدفة ، كما نأمل أن يكون العام 2021م أفضل مما سبقه من أعوام، ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر من السادة المساهمين الكرام على الثقة التي منحونا إياها لتنفيذ الأهداف المطلوبة، متمنين لكم جميعاً دوام التقدم والنجاح.
وفي ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أتقدم بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة الشركة وبالأصالة عن نفسي وعن إدارتها التنفيذية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم -حفظه الله-، ولقيادته الحكيمة لنحو مزيد من التقدم والرخاء والاستقرار لهذا البلد المعطاء، ناصبين أعيننا على درب تحقيق التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله ورعاه-.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

فتحي خيري صالح

رئيس مجلس الإدارة


الإفصاح - تقرير مجلس الإدارة

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
إفصاح تقرير مجلس الإدارة
إفصاح تقرير مجلس الإدارة
نص 1 نص 2
وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وأماكنها الجغرافية الخاصة بهذه الأنشطة، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.
نص 3 نص 4
وصف للشركات التابعة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها؛
نص 5 نص 6
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية عن كل منهم؛
نص 7 نص 8
أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5% فاكثر مقارنة مع السنة السابقة؛
نص 9 نص 10
الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن؛
نص 11 نص 12
درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) فـي حال كون ذلك يشكل (10%) فاكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي؛
نص 13 نص 14
وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة
نص 15 نص 16
وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية
نص 17 نص 18
الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفـيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفـي الشركة
نص 19 نص 20
وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها
نص 21 نص 22
الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ، ووصفٌ للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية
نص 23 نص 24
الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة
نص 25 نص 26
السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك
نص 27 نص 28
تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية
نص 29 نص 30
التطورات المستقبلية الهامة بما فـي ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة
نص 31 نص 32
مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له
نص 33 نص 34
بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة
نص 35 نص 36
المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية خلال السنة المالية بما فـي ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها
نص 37 نص 38
بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية
نص 39 نص 40
بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف فـي الشركة أو أقاربهم
نص 41 نص 42
مساهمة الشركة فـي حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي
نص 43 نص 44

نص

1    

إفصاح تقرير مجلس الإدارة

تقرير محلس الادارة

2    

إفصاح تقرير مجلس الإدارة

تقرير مجلس الادارة

3    

وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وأماكنها الجغرافية الخاصة بهذه الأنشطة، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.
  1. أنشطة الشركة الرئيسية :

 

تتمثل أنشطـة الشركــة بـالإستثمار فـي القطاع السياحـي الأردنـي ،حيث تقوم الشركة بإنشـاء وتملـك وتشغيل وإدارة وإستثمار الفنـادق والمنتجعات السياحية والمباني التجارية والسكنية وممارسـة كـل مـا يتعلق أو يتفـرع عـن أو يـدخــل ضمن أنشطــة الفنادق والسياحة والمنتجعـات السياحيـة والمبانـي التجاريـة والسكنيـة وتملك وشراء الأراضي وتطويرها بشكل عام .

حيث تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ 29 اب 2005 ويبلغ رأس مالها الحالي ( 9,033,938) .

4    

وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وأماكنها الجغرافية الخاصة بهذه الأنشطة، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.
  1. أنشطة الشركة الرئيسية :

 

تتمثل أنشطـة الشركــة بـالإستثمار فـي القطاع السياحـي الأردنـي ،حيث تقوم الشركة بإنشـاء وتملـك وتشغيل وإدارة وإستثمار الفنـادق والمنتجعات السياحية والمباني التجارية والسكنية وممارسـة كـل مـا يتعلق أو يتفـرع عـن أو يـدخــل ضمن أنشطــة الفنادق والسياحة والمنتجعـات السياحيـة والمبانـي التجاريـة والسكنيـة وتملك وشراء الأراضي وتطويرها بشكل عام .

حيث تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ 29 اب 2005 ويبلغ رأس مالها الحالي ( 9,033,938) .

5    

وصف للشركات التابعة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها؛

ثانيا : الشركات التابعة للشركة :

 

لا يوجد أي شركات تابعة أو فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.

6    

وصف للشركات التابعة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها؛

ثانيا : الشركات التابعة للشركة :

 

لا يوجد أي شركات تابعة أو فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.

7    

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية عن كل منهم؛

ثالثا:

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ 9/11/2020

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد كمال محمد شفيق عيد :

  • مواليد عام 1941

  • حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم التجارية من جامعة لوزان في سويسرا عام 1965.

  • مساعد مدير شركة S.VR.S.M للتامين الصحي في لوزان – سويسرا من 1965—1966.

  • محلل اقتصادي في شركة Les Artisans Coopvie للتامين على الحياه في مونتريال – كندا من 1967-1969.

  • محلل أنظمة في شركة Les Artisans Coopvie في مونتريال كندا من 1969-1973.

  • مدير مشاريع الانظمة والاجراءات في شركة La Societe Desjarding للتامين في مونتريال كندا 1973-1975.

  • مدير دائرة الأنظمة في شركة Security General Insurance Company Of Canada في مونتريال من 1975-1980

  • مدير دعم في شركة Siveco S.A في لوزان – سويسرا من 1980-1983.

  • مستشار اداري – مجموعة رولاكو- سويسرا 1983-1988

  • مساعد العضو المنتدب في شركة سميراميس للفنادق في القاهرة – مصر من 1988-2008.

  • مدير عام شركة سميراميس للفنادق / مصر من 2008- 2011 .

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 10/11/2010 و حتى الان ، ونائباً لرئيس مجلس الادارة منذ تاريخ 24/11/2011 وحتى 16/2/2012.

  • عضو مجلس ادارة شركة سميراميس للفنادق / مصر من 2011- حتى الآن.

  • العضو المنتدب لشركة الاستثمارات العربية والتعمير/ مصر من 2011- حتى 30 سبتمبر 2018.

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في رئاسة مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 16/2/2012.

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد فادي غانم نزار الحسيني :

  • مواليد عام 1977

  • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1998.

  • مستشار استثمارات في بنك لبنان و المهجر للاعمال ش.م.ل. من سنة 1998 – 2001.

  • حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2002.

  • مستشار استثمار في المكتب الخاص للسيد سعود عبد العزيز السليمان من كانون الثاني 2004 – حتى الآن

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا اعتبارا من 4/3/2010 وحتى 16/2/2012.

  • مدير إداري في شركة ف. أ. كتانة من 2/2012- 7/2013.

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 16/2/2012.

 

 

السيدة يولا ماريا جورج خريستو كرفيوتي :

  • مواليد عام 1964 .

  • حاصلة على درجة البكالوريوس في التجارة الدولية .

  • مدير عام شركة مطاحن عمان من عام 1993 وحتى الآن .

  • مدير عام شركة أمواج للتجارة العامة .

  • عضو مجلس إدارة شركة الحصاد الخير .

  • عضو لجنة إدارة في جمعية إتحاد المطاحن .

 

 

السيد جـودت مـوسى جودت الحلبي: 

  • مواليد عام 1962 .

  • بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة تكساس 1984 .

  • حاصل على دبلوم Executive Development Programمن كلية ورتون في جامعة بنسلفانيا عام  1994.

  • حاصل على دبلوم  Stanford Executive Programمن جامعة ستانفورد عام 2002 .

  • مستشار في شركة حضن للإستثمار – جدة.

  • عضو مجلس إدارة في شركة رولاكو للتجارة والتعهدات – جدة .

  • عضو مجلس إدارة شركة سميراميس للفنادق - القاهرة.

  • عضو مجلس ادارة الشركة الخليجية العامة للتامين - جدة 

  • عضو مجلس ادارة شركة عمان للصناعات الدوائية - عمان

  • عمل في مجموعة البنك العربي (عمان – الأردن) من كانون الثاني 2006 وحتى أيلول 2008 في عدة وظائف منها رئيس  إدارة الخدمات الخاصة ،  رئيس تنفيذي مكلف لـ شركة العربي إنفست ، عضو مجلس إدارة  البنك العربي (سويسرا)، عضو مجلس إدارة  شركة الأردن دبي كابيتال ، عضو مجلس إدارة شركة العربي كابيتال ، عضو مجلس إدارة صندوق السرايا العقاري.

  • عمل في شركة الأهلي المالية (جدة) من تشرين أول 2008 وحتى تشرين ثاني 2013، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، عضو منتدب لإدارة الثروات والأصول، عضو مجلس إدارة شركة ايست جيت كابيتال جروب (دبي)، عضو مجلس إدارة شركة ذي كابيتال بارتنير شيب (دبي/ لندن).

  • تقلد عدة مناصب في البنك الاهلي التجاري – جدة ، آخرها حالياً الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية .

 

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد بهاء أحمد معين الزين:

 

  • مواليد عام 1956 م

  • حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الميكانيك من الجامعة الامريكية في بيروت عام 1978.

  • عمل كمهندس مشاريع من عام 1983 -1995 في عدد من الشركات في السعودية والامارات والبحرين وعُمان واليونان .

  • يعمل من عام 1995 وحتى الان في شركة رولاكو للتجارة والمقاولات (المملكة العربية والسعودية).

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد ريمون جورج رشيد خليفة :

  • مواليد عام 1944م .

  • بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة هيوستن أميركا .

  • دورات في إدارة الفنادق من جامعة كورنيل- نيويورك أميركا .

  • نائب الرئيس الإقليمي في السعودية لمجموعة فنادق إنتر كونتيننتال من شباط 1974 – كانون أول 1987.

  • مدير عام فندق سميراميس إنتر كونتيننتال من كانون الثاني 1987- حزيران 1990.

  • نائب الرئيس الإقليمي للعمليات لفنادق إنتركونتيننتال في السعودية ومصر من كانون الثاني 1987 – حزيران 1990.

  • رئيس لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال الشرق الأوسط وإفريقيا من حزيران 1990 – تشرين اول 2003.

  • رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للفنادق القابضة من كانون الثاني2003- حتى شهر حزيران 2012 .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها الأستاذ علاء محمد كامل العسلي :

  • مواليد عام 1972

  • حاصل على بكالوريوس حقوق – الجامعة الأردنية عام 1994.

  • المدير الشريك – مكتب العسلي للمحاماة .

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 24/1/2012 .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد حازم أمين فارس ملحس :

  • مواليد عام 1960

  • حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من الولايات المتحدة  الامريكية جامعة تكساس – اوستين .

  • الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ارامكس 1986 -2000

  • الرئيس التنفيذي لشركة كرمة للإستثمارات من 2001 وحتى تاريخه

  • الرئيس التنفيذي لشركة اريجون للاستشارات وخدمة تكنولوجيا المعلومات 2001-2006 

  • الرئيس التنفيذي لشركة  2009-Optimiza 2006

  • رئيس مجلس ادارة شركة شمس 

  • رئيس مجلس ادارة شركة الحمى للحفاظ على الإرث الطبيعي و الإنساني 

  • شغل منصب وزير البيئة 12/2009 – 11/2010 .

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 11/2/2012 .

  • عضو مجلس أمنـاء في جــامعة اليرمــوك .

  • عصو مجلس أمناء الهيئه الملكية للأفلام 

  • عضو مجلس الاداره  في كلية الآثار و السياحة في الجامعة الأردنية .

  • عضـو مجلس إدارة في مدرسـة البكالوريـا ـ عمان .

  • عضو مجلس إدارة في " أكور _ الأردن "  ACOR.

 

 

 

 

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ونبذة تعريفية عنهم :

 

السادة شركة بوابة عمان للأستثمار ويمثلها السيد فتحي خيري احمد صالح

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في رئاسة مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1966

  • حاصل على بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الكويت عام 1988 مع مرتبة الشرف.

  • حاصل على شهادة المحاسب القانوني CPA من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992 بالإضافة إلى شهادات مهنية أخرى.

  • عمل كشريك في شركة Deloitte وشركة PwC في بلاد مختلفة شملت الوطن العربي وأوروبا.

  • الشريك الرئيسي في شركة الطيف لإدارة وتطوير المشاريع والتي تعتبر شريك متعاون مع شركة Ecovis الدولية.

 

شركة بوابة عمان للأستثمار ، ويمثلها المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1965.

  • بكالوريوس في الهندسة الكهربائية جامعة دمشق ، سوريا 1992.

  • عضو نقابة المهندسين الأردنيين.

  • عضو نقابة المقاولين الأردنيين.

  • عضو في JHDA.

  • رئيس لجنة قطاع المقاولات في نقابة المهندسين الأردنيين.

  • عضو مجلس اذاعه وطن ٢٠٠٧.

  • عضو مجلس تلفزيون عربي بوست ٢٠١٢.

  • مالك ومدير شركة حول العالم للمقاولات.

  • مالك ومدير إسكان الصغير.

  • مدير شركة حول العالم للديكور.

  • مالك مؤسسة الصغير للمقاولات.

  • خبرة في أعمال البناء لحوالي 30 عامًا : مستشفى الأميرة بسمة (معان( ، العيادات الخارجية بجامعة مؤتة ، قصر البركة ،مراكز تسوق متعددة (الأقصى ، مركز البرق ، مركز العتوم( ، المباني المتعددة والفيلات والشقق قاعات الأفراح ، مطاعم ومقاهي متعددة (أهوانجي ، بيانكا ، فونجان ، جوس بانغ بانغ ، سوشي ،السبيل)، معارض سيارات متعددة (مجموعة سردار).

  • خبرة العمل في أعمال الديكور : زخرفة الأعمال الخشبية ، عدد كبير من الشقق والمراكز التجارية والفيلات وقاعات الأفراح ، العمل المصرفي (البنك الإسلامي الأردني (،المباني ذات الهياكل الفولاذية (الهناجر والأسقف).

 

 

 

 

 

 

شركة بوابة عمان للأستثمار ، ويمثلها السيد احمد نهار شاهر الحديد

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1954 .

  • معهد إخراج تلفزيوني واذاعي / جمهورية مصر العربية.

  • تجارة / قطاع خاص

 

 

  • السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020 ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1967 .

  • حاصلة على دبلوم كمبيوتر في عام 1989 من دولة الكويت.

  • عملت في عدة شركات في دولة الكويت في مجال البرمجة والتطبيقات.

  • نائب لرئيس مجلس الإدارة في شركة بوابة عمان للاستثمار.

 

السيدة نهى جميل عارف بركات

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020.

  • مواليد عام 1959 .

  • بكالوريس تاريخ من الجامعة الاردنية.

  • خبرة تتجاوز ال 20 عاماً في مجالات الادارة والتدريس والعمل الخيري.

 

 

السيد سمير خليل جاد مقدح

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020.

  • مواليد عام 1956 .

  • بكالوريس هندسة كيماويه 1978

  •  رئيس تنفيذي شركة ڨولت للتسويق منذ عام 2019.

  • عضو مجلس تنفيذي شركة سميث مورجان / الشارقة 2017.

  • مستشار صناعي مجموعة محمود جاسم البنية 2013 – 2016.

  • مدير تنفيذي غرفة صناعة عمان 2011/2012

  • مدير عام شركة الالبسة الاردنية 1997 حتى تاريخ 30-9-2011.

 

 

 

 

 

 

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1936 .

  • بكالوريس تاريخ – تخصص تمدن وعمران – جامعة الإسكندرية 1976 – جمهورية مصر العربية.

  • تنظيم المدن – رام الله – فلسطين 1958- 1961.

  • قسم المساحة والتنظيم – بلدية الكويت – الكويت 1961- 1990.

  • أعمال حرة – عمان – الأردن 1990- 1995.

  • عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية المتخصصة – عمان – الأردن 1995- 2002.

  • مستشار الأعمال الفنية ( شركات وقطاعات مختلفة ) – دولة الكويت 2002- حتى تاريخه

  • عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأردنية للتأمين – عمان – الأردن 2010- حتى تاريخه.

 

الأستاذ ياسر ضيف الله محمد مساعده :

 

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 19/4/2018.

  • مواليد عام 1974.

  • حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 1996.

  • محامي متدرب من عام 1996 الى 1998.

  • محامي مزاول وشريك في مكتب المحامي ضيف الله مساعده ومشاركوه من عام 1998 وحتى الان، ويتضمن مجال العمل النزاعات المدنية والتجارية واعمال التقاضي ، العقود التجارية ، قانون الاتصالات ، قانون الشركات ، قانون العمل، قانون النقل، عمليات البنوك والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية.

  • حاصل على دبلوم عالي في القانون- معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة – جمهورية مصر العربية عام 1999

  • حاصل على ماجستير في القانون التجاري- جامعة غرب انجلترا-بريستول – المملكة المتحدة عام 2001.

محامي ومستشار قانوني لعدد من الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة.

 

 

 

ج- أسماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم :

 

السيد نبيل بطرس الخزوز : مدير عام الشركة حتى تاريخ 21-12-2020

  • مواليد عام 1957 .

  • بكالوريس من جامعة روما.

  • شهادة برمجة كمبيوتر من لندن.

  • كان اول مدير للأنظمة لشركة فنادق الانتركونتيننتال في الشرق الاوسط.

  • ادخل قسم الكمبيوتر والنظم المالية في جميع فنادق الانتركونتيننتال في المملكة, وكان الرائد في التحديث والتغيير من النظم اليدوية الى احسن برامج النظم المالية والادارية.

  • ساهم في افتتاح اكثر من فندق في كل من السعودية والامارات.

  • ساهم في افتتاح فندق العقبة انتركونتيننتال وفندق هوليدي ان وكراون بلازا البحر الميت.

  • أسس وترأس الاجتماع الشهري للمدراء الماليين لجميع فنادق الخمس نجوم في المملكة.

  • له خبرة طويلة تمتد لما يزيد عن 33 عام في قطاع السياحة والضيافة في مناطق متعددة مثل الرياض, جدة, الامارات العربية, البحرين, لبنان, والاردن.

  • يتحدث عدة لغات الانجليزية / الفرنسية/ الايطالية.

  • المدير المالي الاقليمي لشركة فنادق انتركونتيننتال من 2/1997 - 3/2011.

  • مدير عام فندق كراون بلازا البتراء من 4/2011 – 4/2013.

  • مدير عام فندق جراند ميلينيوم عمان من 6/2013 – 12/2014.

  • مدير عام فندق ميلينيوم الفجيرة من 2/2015 –2/2016.

  • مدير عام شركة سميراميس للفنادق من اكتوبر 2018 وحتى تاريخه.

  • مدير عام شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية من يناير 2018 وحتى تاريخه.

 

السيد رامي فوزي محمد الكتوت (المحاسب الرئيسي)

  • مواليد عام 1979 .

  • محاسب رئيسي في مكتب بلتاجي للمحاسبة والإستشارات المالية والضرائبية من 1/4/2000 – 31/1/2007 .

  • محاسب رئيسي في شركة الصالة الذهبية لتجارة السيراميك من 1/2/2007 – 11/10/2008 .

  • محاسب رئيسي في شركة وادي الشتا من 12/10/2008 .

 

السيد محمد عاكف الصلاج (المسؤول اداري ورئيس قسم المساهمين)

  • مواليد عام 1989 .

  • محاسب في شركة البوارج للمقاولات الانشائية من 1/9/2010 الى 1/1/2011 .

  • محاسب في شركة وادي الشتا من 11/4/2011.

  • مسؤول اداري ورئيس قسم المساهمين في شركة وادي الشتا من 1/5/2015.

8    

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية عن كل منهم؛

ثالثا:

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ 9/11/2020

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد كمال محمد شفيق عيد :

  • مواليد عام 1941

  • حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم التجارية من جامعة لوزان في سويسرا عام 1965.

  • مساعد مدير شركة S.VR.S.M للتامين الصحي في لوزان – سويسرا من 1965—1966.

  • محلل اقتصادي في شركة Les Artisans Coopvie للتامين على الحياه في مونتريال – كندا من 1967-1969.

  • محلل أنظمة في شركة Les Artisans Coopvie في مونتريال كندا من 1969-1973.

  • مدير مشاريع الانظمة والاجراءات في شركة La Societe Desjarding للتامين في مونتريال كندا 1973-1975.

  • مدير دائرة الأنظمة في شركة Security General Insurance Company Of Canada في مونتريال من 1975-1980

  • مدير دعم في شركة Siveco S.A في لوزان – سويسرا من 1980-1983.

  • مستشار اداري – مجموعة رولاكو- سويسرا 1983-1988

  • مساعد العضو المنتدب في شركة سميراميس للفنادق في القاهرة – مصر من 1988-2008.

  • مدير عام شركة سميراميس للفنادق / مصر من 2008- 2011 .

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 10/11/2010 و حتى الان ، ونائباً لرئيس مجلس الادارة منذ تاريخ 24/11/2011 وحتى 16/2/2012.

  • عضو مجلس ادارة شركة سميراميس للفنادق / مصر من 2011- حتى الآن.

  • العضو المنتدب لشركة الاستثمارات العربية والتعمير/ مصر من 2011- حتى 30 سبتمبر 2018.

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في رئاسة مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 16/2/2012.

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد فادي غانم نزار الحسيني :

  • مواليد عام 1977

  • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1998.

  • مستشار استثمارات في بنك لبنان و المهجر للاعمال ش.م.ل. من سنة 1998 – 2001.

  • حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2002.

  • مستشار استثمار في المكتب الخاص للسيد سعود عبد العزيز السليمان من كانون الثاني 2004 – حتى الآن

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا اعتبارا من 4/3/2010 وحتى 16/2/2012.

  • مدير إداري في شركة ف. أ. كتانة من 2/2012- 7/2013.

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 16/2/2012.

 

 

السيدة يولا ماريا جورج خريستو كرفيوتي :

  • مواليد عام 1964 .

  • حاصلة على درجة البكالوريوس في التجارة الدولية .

  • مدير عام شركة مطاحن عمان من عام 1993 وحتى الآن .

  • مدير عام شركة أمواج للتجارة العامة .

  • عضو مجلس إدارة شركة الحصاد الخير .

  • عضو لجنة إدارة في جمعية إتحاد المطاحن .

 

 

السيد جـودت مـوسى جودت الحلبي: 

  • مواليد عام 1962 .

  • بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة تكساس 1984 .

  • حاصل على دبلوم Executive Development Programمن كلية ورتون في جامعة بنسلفانيا عام  1994.

  • حاصل على دبلوم  Stanford Executive Programمن جامعة ستانفورد عام 2002 .

  • مستشار في شركة حضن للإستثمار – جدة.

  • عضو مجلس إدارة في شركة رولاكو للتجارة والتعهدات – جدة .

  • عضو مجلس إدارة شركة سميراميس للفنادق - القاهرة.

  • عضو مجلس ادارة الشركة الخليجية العامة للتامين - جدة 

  • عضو مجلس ادارة شركة عمان للصناعات الدوائية - عمان

  • عمل في مجموعة البنك العربي (عمان – الأردن) من كانون الثاني 2006 وحتى أيلول 2008 في عدة وظائف منها رئيس  إدارة الخدمات الخاصة ،  رئيس تنفيذي مكلف لـ شركة العربي إنفست ، عضو مجلس إدارة  البنك العربي (سويسرا)، عضو مجلس إدارة  شركة الأردن دبي كابيتال ، عضو مجلس إدارة شركة العربي كابيتال ، عضو مجلس إدارة صندوق السرايا العقاري.

  • عمل في شركة الأهلي المالية (جدة) من تشرين أول 2008 وحتى تشرين ثاني 2013، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، عضو منتدب لإدارة الثروات والأصول، عضو مجلس إدارة شركة ايست جيت كابيتال جروب (دبي)، عضو مجلس إدارة شركة ذي كابيتال بارتنير شيب (دبي/ لندن).

  • تقلد عدة مناصب في البنك الاهلي التجاري – جدة ، آخرها حالياً الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية .

 

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد بهاء أحمد معين الزين:

 

  • مواليد عام 1956 م

  • حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الميكانيك من الجامعة الامريكية في بيروت عام 1978.

  • عمل كمهندس مشاريع من عام 1983 -1995 في عدد من الشركات في السعودية والامارات والبحرين وعُمان واليونان .

  • يعمل من عام 1995 وحتى الان في شركة رولاكو للتجارة والمقاولات (المملكة العربية والسعودية).

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد ريمون جورج رشيد خليفة :

  • مواليد عام 1944م .

  • بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة هيوستن أميركا .

  • دورات في إدارة الفنادق من جامعة كورنيل- نيويورك أميركا .

  • نائب الرئيس الإقليمي في السعودية لمجموعة فنادق إنتر كونتيننتال من شباط 1974 – كانون أول 1987.

  • مدير عام فندق سميراميس إنتر كونتيننتال من كانون الثاني 1987- حزيران 1990.

  • نائب الرئيس الإقليمي للعمليات لفنادق إنتركونتيننتال في السعودية ومصر من كانون الثاني 1987 – حزيران 1990.

  • رئيس لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال الشرق الأوسط وإفريقيا من حزيران 1990 – تشرين اول 2003.

  • رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للفنادق القابضة من كانون الثاني2003- حتى شهر حزيران 2012 .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها الأستاذ علاء محمد كامل العسلي :

  • مواليد عام 1972

  • حاصل على بكالوريوس حقوق – الجامعة الأردنية عام 1994.

  • المدير الشريك – مكتب العسلي للمحاماة .

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 24/1/2012 .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد حازم أمين فارس ملحس :

  • مواليد عام 1960

  • حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من الولايات المتحدة  الامريكية جامعة تكساس – اوستين .

  • الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ارامكس 1986 -2000

  • الرئيس التنفيذي لشركة كرمة للإستثمارات من 2001 وحتى تاريخه

  • الرئيس التنفيذي لشركة اريجون للاستشارات وخدمة تكنولوجيا المعلومات 2001-2006 

  • الرئيس التنفيذي لشركة  2009-Optimiza 2006

  • رئيس مجلس ادارة شركة شمس 

  • رئيس مجلس ادارة شركة الحمى للحفاظ على الإرث الطبيعي و الإنساني 

  • شغل منصب وزير البيئة 12/2009 – 11/2010 .

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 11/2/2012 .

  • عضو مجلس أمنـاء في جــامعة اليرمــوك .

  • عصو مجلس أمناء الهيئه الملكية للأفلام 

  • عضو مجلس الاداره  في كلية الآثار و السياحة في الجامعة الأردنية .

  • عضـو مجلس إدارة في مدرسـة البكالوريـا ـ عمان .

  • عضو مجلس إدارة في " أكور _ الأردن "  ACOR.

 

 

 

 

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ونبذة تعريفية عنهم :

 

السادة شركة بوابة عمان للأستثمار ويمثلها السيد فتحي خيري احمد صالح

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في رئاسة مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1966

  • حاصل على بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الكويت عام 1988 مع مرتبة الشرف.

  • حاصل على شهادة المحاسب القانوني CPA من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992 بالإضافة إلى شهادات مهنية أخرى.

  • عمل كشريك في شركة Deloitte وشركة PwC في بلاد مختلفة شملت الوطن العربي وأوروبا.

  • الشريك الرئيسي في شركة الطيف لإدارة وتطوير المشاريع والتي تعتبر شريك متعاون مع شركة Ecovis الدولية.

 

شركة بوابة عمان للأستثمار ، ويمثلها المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1965.

  • بكالوريوس في الهندسة الكهربائية جامعة دمشق ، سوريا 1992.

  • عضو نقابة المهندسين الأردنيين.

  • عضو نقابة المقاولين الأردنيين.

  • عضو في JHDA.

  • رئيس لجنة قطاع المقاولات في نقابة المهندسين الأردنيين.

  • عضو مجلس اذاعه وطن ٢٠٠٧.

  • عضو مجلس تلفزيون عربي بوست ٢٠١٢.

  • مالك ومدير شركة حول العالم للمقاولات.

  • مالك ومدير إسكان الصغير.

  • مدير شركة حول العالم للديكور.

  • مالك مؤسسة الصغير للمقاولات.

  • خبرة في أعمال البناء لحوالي 30 عامًا : مستشفى الأميرة بسمة (معان( ، العيادات الخارجية بجامعة مؤتة ، قصر البركة ،مراكز تسوق متعددة (الأقصى ، مركز البرق ، مركز العتوم( ، المباني المتعددة والفيلات والشقق قاعات الأفراح ، مطاعم ومقاهي متعددة (أهوانجي ، بيانكا ، فونجان ، جوس بانغ بانغ ، سوشي ،السبيل)، معارض سيارات متعددة (مجموعة سردار).

  • خبرة العمل في أعمال الديكور : زخرفة الأعمال الخشبية ، عدد كبير من الشقق والمراكز التجارية والفيلات وقاعات الأفراح ، العمل المصرفي (البنك الإسلامي الأردني (،المباني ذات الهياكل الفولاذية (الهناجر والأسقف).

 

 

 

 

 

 

شركة بوابة عمان للأستثمار ، ويمثلها السيد احمد نهار شاهر الحديد

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1954 .

  • معهد إخراج تلفزيوني واذاعي / جمهورية مصر العربية.

  • تجارة / قطاع خاص

 

 

  • السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020 ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1967 .

  • حاصلة على دبلوم كمبيوتر في عام 1989 من دولة الكويت.

  • عملت في عدة شركات في دولة الكويت في مجال البرمجة والتطبيقات.

  • نائب لرئيس مجلس الإدارة في شركة بوابة عمان للاستثمار.

 

السيدة نهى جميل عارف بركات

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020.

  • مواليد عام 1959 .

  • بكالوريس تاريخ من الجامعة الاردنية.

  • خبرة تتجاوز ال 20 عاماً في مجالات الادارة والتدريس والعمل الخيري.

 

 

السيد سمير خليل جاد مقدح

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020.

  • مواليد عام 1956 .

  • بكالوريس هندسة كيماويه 1978

  •  رئيس تنفيذي شركة ڨولت للتسويق منذ عام 2019.

  • عضو مجلس تنفيذي شركة سميث مورجان / الشارقة 2017.

  • مستشار صناعي مجموعة محمود جاسم البنية 2013 – 2016.

  • مدير تنفيذي غرفة صناعة عمان 2011/2012

  • مدير عام شركة الالبسة الاردنية 1997 حتى تاريخ 30-9-2011.

 

 

 

 

 

 

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1936 .

  • بكالوريس تاريخ – تخصص تمدن وعمران – جامعة الإسكندرية 1976 – جمهورية مصر العربية.

  • تنظيم المدن – رام الله – فلسطين 1958- 1961.

  • قسم المساحة والتنظيم – بلدية الكويت – الكويت 1961- 1990.

  • أعمال حرة – عمان – الأردن 1990- 1995.

  • عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية المتخصصة – عمان – الأردن 1995- 2002.

  • مستشار الأعمال الفنية ( شركات وقطاعات مختلفة ) – دولة الكويت 2002- حتى تاريخه

  • عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأردنية للتأمين – عمان – الأردن 2010- حتى تاريخه.

 

الأستاذ ياسر ضيف الله محمد مساعده :

 

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 19/4/2018.

  • مواليد عام 1974.

  • حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 1996.

  • محامي متدرب من عام 1996 الى 1998.

  • محامي مزاول وشريك في مكتب المحامي ضيف الله مساعده ومشاركوه من عام 1998 وحتى الان، ويتضمن مجال العمل النزاعات المدنية والتجارية واعمال التقاضي ، العقود التجارية ، قانون الاتصالات ، قانون الشركات ، قانون العمل، قانون النقل، عمليات البنوك والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية.

  • حاصل على دبلوم عالي في القانون- معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة – جمهورية مصر العربية عام 1999

  • حاصل على ماجستير في القانون التجاري- جامعة غرب انجلترا-بريستول – المملكة المتحدة عام 2001.

محامي ومستشار قانوني لعدد من الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة.

 

 

 

ج- أسماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم :

 

السيد نبيل بطرس الخزوز : مدير عام الشركة حتى تاريخ 21-12-2020

  • مواليد عام 1957 .

  • بكالوريس من جامعة روما.

  • شهادة برمجة كمبيوتر من لندن.

  • كان اول مدير للأنظمة لشركة فنادق الانتركونتيننتال في الشرق الاوسط.

  • ادخل قسم الكمبيوتر والنظم المالية في جميع فنادق الانتركونتيننتال في المملكة, وكان الرائد في التحديث والتغيير من النظم اليدوية الى احسن برامج النظم المالية والادارية.

  • ساهم في افتتاح اكثر من فندق في كل من السعودية والامارات.

  • ساهم في افتتاح فندق العقبة انتركونتيننتال وفندق هوليدي ان وكراون بلازا البحر الميت.

  • أسس وترأس الاجتماع الشهري للمدراء الماليين لجميع فنادق الخمس نجوم في المملكة.

  • له خبرة طويلة تمتد لما يزيد عن 33 عام في قطاع السياحة والضيافة في مناطق متعددة مثل الرياض, جدة, الامارات العربية, البحرين, لبنان, والاردن.

  • يتحدث عدة لغات الانجليزية / الفرنسية/ الايطالية.

  • المدير المالي الاقليمي لشركة فنادق انتركونتيننتال من 2/1997 - 3/2011.

  • مدير عام فندق كراون بلازا البتراء من 4/2011 – 4/2013.

  • مدير عام فندق جراند ميلينيوم عمان من 6/2013 – 12/2014.

  • مدير عام فندق ميلينيوم الفجيرة من 2/2015 –2/2016.

  • مدير عام شركة سميراميس للفنادق من اكتوبر 2018 وحتى تاريخه.

  • مدير عام شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية من يناير 2018 وحتى تاريخه.

 

السيد رامي فوزي محمد الكتوت (المحاسب الرئيسي)

  • مواليد عام 1979 .

  • محاسب رئيسي في مكتب بلتاجي للمحاسبة والإستشارات المالية والضرائبية من 1/4/2000 – 31/1/2007 .

  • محاسب رئيسي في شركة الصالة الذهبية لتجارة السيراميك من 1/2/2007 – 11/10/2008 .

  • محاسب رئيسي في شركة وادي الشتا من 12/10/2008 .

 

السيد محمد عاكف الصلاج (المسؤول اداري ورئيس قسم المساهمين)

  • مواليد عام 1989 .

  • محاسب في شركة البوارج للمقاولات الانشائية من 1/9/2010 الى 1/1/2011 .

  • محاسب في شركة وادي الشتا من 11/4/2011.

  • مسؤول اداري ورئيس قسم المساهمين في شركة وادي الشتا من 1/5/2015.

9    

أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5% فاكثر مقارنة مع السنة السابقة؛

رابعا : أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

 

  1. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم السابقين:

 

إسم المساهم

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

النسبة المئوية %

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة المئوية %

شركة عين عين سين هولدنغ

7,930,673

87.78

60,000

0.006

 

  1. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم الحاليين:

 

إسم المساهم

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

النسبة المئوية %

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة المئوية %

شركة بوابة عمان للاستثمار

0

0

3,500,000

38.74

رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

0

0

3,500,000

38.74

نهى جميل عارف بركات

0

0

829,874

9.18

10    

أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5% فاكثر مقارنة مع السنة السابقة؛

رابعا : أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

 

  1. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم السابقين:

 

إسم المساهم

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

النسبة المئوية %

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة المئوية %

شركة عين عين سين هولدنغ

7,930,673

87.78

60,000

0.006

 

  1. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم الحاليين:

 

إسم المساهم

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

النسبة المئوية %

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة المئوية %

شركة بوابة عمان للاستثمار

0

0

3,500,000

38.74

رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

0

0

3,500,000

38.74

نهى جميل عارف بركات

0

0

829,874

9.18

11    

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن؛

خامسا : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :

 

إن الفندق المملوك من قبل الشركة فـي منطقــة البحر الميت هـو مـن فئـة الأربـع نجوم ، وبالنظر إلـى المنطقـة حـاليـا نجد أن البحر الميت يحتضن ثلاثة فنادق من هذه الفئة حيث كان هنالك تنافس خلال الأشهر التي سمح للفنادق للعمل خلال هذا العام مع وضع جائحة كورونا ، وخمسة فنادق مـن فئـة الخمس نجوم ، علماً بأن فنادق الخمس نجوم قامت خلال الجائحة بتخفيض معدل سعر بيع الغرفة بمقدار 35 دينار ، مما أدى الى ضعف الطلب على فنادق فئة الأربع نجوم ، مما أدى الى تنافس حقيقي بينها وبين الشركات التي تعمل ضمن القطاع السياحي حتى الآن ، وعليه نعتقد بان الفندق سيكون له حصة لا بأس بها في القطاع السياحي في منطقة البحر الميت خلال السنوات القادمة.

12    

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن؛

خامسا : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :

 

إن الفندق المملوك من قبل الشركة فـي منطقــة البحر الميت هـو مـن فئـة الأربـع نجوم ، وبالنظر إلـى المنطقـة حـاليـا نجد أن البحر الميت يحتضن ثلاثة فنادق من هذه الفئة حيث كان هنالك تنافس خلال الأشهر التي سمح للفنادق للعمل خلال هذا العام مع وضع جائحة كورونا ، وخمسة فنادق مـن فئـة الخمس نجوم ، علماً بأن فنادق الخمس نجوم قامت خلال الجائحة بتخفيض معدل سعر بيع الغرفة بمقدار 35 دينار ، مما أدى الى ضعف الطلب على فنادق فئة الأربع نجوم ، مما أدى الى تنافس حقيقي بينها وبين الشركات التي تعمل ضمن القطاع السياحي حتى الآن ، وعليه نعتقد بان الفندق سيكون له حصة لا بأس بها في القطاع السياحي في منطقة البحر الميت خلال السنوات القادمة.

13    

درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) فـي حال كون ذلك يشكل (10%) فاكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي؛

سادسا : درجة الإعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسين محليا وخارجيا :

 

أ – درجة الإعتماد على مورديين محددين محليا أوخارجيا يشكلون 10% من إجمالي المشتريات للشركة :

المورد

النسبة من اجمالي عقود المشتريات %

Electricity Distribution Company

10%

.

  1. درجة الإعتماد على عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون 10% من إجمالي المبيعات أو الإيرادات :

العميل

النسبة من اجمالي عقود المبيعات %

BOOKING.COM BV

14%

14    

درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) فـي حال كون ذلك يشكل (10%) فاكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي؛

سادسا : درجة الإعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسين محليا وخارجيا :

 

أ – درجة الإعتماد على مورديين محددين محليا أوخارجيا يشكلون 10% من إجمالي المشتريات للشركة :

المورد

النسبة من اجمالي عقود المشتريات %

Electricity Distribution Company

10%

.

  1. درجة الإعتماد على عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون 10% من إجمالي المبيعات أو الإيرادات :

العميل

النسبة من اجمالي عقود المبيعات %

BOOKING.COM BV

14%

15    

وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة

سابعا :وصـف لأي حمايـة حكـوميــة أو إمتيازات تتمتع بـهـا الشركـة أو أي مـن منتجـاتها بموجب القوانين والأنظمة :

إن الشركــة تتمتع بمزايــا هيئــة المناطـق التنمـويـة حـيـث تــم تسجيـل الشركــة لـدى الهيئـة بتاريـخ 10/6/2009، تحت الرقــم

(04-6309061001) ، ومن هذه المزايا :

أ – خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر.

ب- معفاة من الرسوم الجمركية في حالة الإستيراد .

ج- خاضعة لضريبة دخل بنسبة 5 %.

د - لا يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها.

16    

وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة

سابعا :وصـف لأي حمايـة حكـوميــة أو إمتيازات تتمتع بـهـا الشركـة أو أي مـن منتجـاتها بموجب القوانين والأنظمة :

إن الشركــة تتمتع بمزايــا هيئــة المناطـق التنمـويـة حـيـث تــم تسجيـل الشركــة لـدى الهيئـة بتاريـخ 10/6/2009، تحت الرقــم

(04-6309061001) ، ومن هذه المزايا :

أ – خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر.

ب- معفاة من الرسوم الجمركية في حالة الإستيراد .

ج- خاضعة لضريبة دخل بنسبة 5 %.

د - لا يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها.

17    

وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

ثامنا : القـرارات الصـادرة عن الحكومـة أو المنظمـات الـدوليــة أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية :

 

  • صدر في عام 2020 قانون امر الدفاع لمواجهة جائحة كورونا مما أثرت سلباً على الوضع التشغيلي للفندق ، من اغلاق المطارات وحظر شامل وجزئي ، ونتيجة لذلك تأثر الاقبال على السياحة الداخلية والخارجية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة ونتائجها.

18    

وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

ثامنا : القـرارات الصـادرة عن الحكومـة أو المنظمـات الـدوليــة أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية :

 

  • صدر في عام 2020 قانون امر الدفاع لمواجهة جائحة كورونا مما أثرت سلباً على الوضع التشغيلي للفندق ، من اغلاق المطارات وحظر شامل وجزئي ، ونتيجة لذلك تأثر الاقبال على السياحة الداخلية والخارجية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة ونتائجها.

19    

الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفـيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفـي الشركة

تاسعا :

 

  1. الهيكل التنظيمي العام للشركة :

 

 

 

 

 

 

 

  1. الهيكل التنظيمي العام للفندق :

 

 

 

 

 

 

ج- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

المؤهل العلمي

عدد الموظفين بالشركة

عدد الموظفين بالفندق

بكالوريوس

0

20

دبلوم

2

8

ثانوية

0

27

ما دون الثانوية

0

33

المجموع

3

88

20    

الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفـيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفـي الشركة

تاسعا :

 

  1. الهيكل التنظيمي العام للشركة :

 

 

 

 

 

 

 

  1. الهيكل التنظيمي العام للفندق :

 

 

 

 

 

 

ج- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

المؤهل العلمي

عدد الموظفين بالشركة

عدد الموظفين بالفندق

بكالوريوس

0

20

دبلوم

2

8

ثانوية

0

27

ما دون الثانوية

0

33

المجموع

3

88

21    

وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها

عاشرا : المخاطر التي تتعرض الشركة لها :

  • نتيجة الاوضاع الناتجة عن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على السياحة الداخلية والخارجية مما انعكس سلباً على نتائج الشركة.

  • ان العوامل الطبيعية كالهزات الارضية و الفياضانات و الحرائق من المخاطر التي قد يتعرض لها الفندق، حيث قامت شركتنا بالتامين على موجوداته و العاملين فيه حماية لهذه الامور (لا قدر الله).

  • بالرغم من ان قرض الشركة بالدولار الامريكي، من الممكن ان تتعرض الشركة لمخاطر ارتفاع معدل اسعار الفائدة على القروض.

  • خفضت الشركة من مخاطر الائتمان حيث تقوم ادارة الفندق بوضع سقف ائتماني للعملاء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر و تحتفظ بالارصدة و الودائع مع موسسات مالية رائدة.

  • تعاملات الشركة هي بالدينار و الدولار الامريكي ، و بما ان سعر صرف الدينار مرتبط بسعر ثابت مع الدولار الامريكي فان اثر مخاطر العملات غير جوهري على القوائم المالية.

22    

وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها

عاشرا : المخاطر التي تتعرض الشركة لها :

  • نتيجة الاوضاع الناتجة عن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على السياحة الداخلية والخارجية مما انعكس سلباً على نتائج الشركة.

  • ان العوامل الطبيعية كالهزات الارضية و الفياضانات و الحرائق من المخاطر التي قد يتعرض لها الفندق، حيث قامت شركتنا بالتامين على موجوداته و العاملين فيه حماية لهذه الامور (لا قدر الله).

  • بالرغم من ان قرض الشركة بالدولار الامريكي، من الممكن ان تتعرض الشركة لمخاطر ارتفاع معدل اسعار الفائدة على القروض.

  • خفضت الشركة من مخاطر الائتمان حيث تقوم ادارة الفندق بوضع سقف ائتماني للعملاء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر و تحتفظ بالارصدة و الودائع مع موسسات مالية رائدة.

  • تعاملات الشركة هي بالدينار و الدولار الامريكي ، و بما ان سعر صرف الدينار مرتبط بسعر ثابت مع الدولار الامريكي فان اثر مخاطر العملات غير جوهري على القوائم المالية.

23    

الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ، ووصفٌ للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية

الحادي عشر : الإنجازات التـي حققتهـا الشـركـة خلال سنتها المالية 2020 :

  • بالرغم من انخفاض الايرادات الاجمالية هذا العام بالمقارنة مع العام السابق الا انه اتخذت الشركة اجراءات مهمه للحد من المصاريف التشغيلية مما ساهم من تقليل الخسارة الناجمة والتي تتناسب مع الوضع بجائحة كورونا.

  • وتبين الرسومات البيانية التالية الاداء المالي للفندق :

 

 

 

 

مقارنة الايرادات الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مقارنة نسبة الاشغال الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مقارنة سعر بيع الغرف الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مقارنة اشغال الغرف الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

  • مقارنة ايرادات الغرف الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

  • مقارنة ايرادات الطعام والشراب الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

  • مقارنة التكاليف الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مقارنة مصاريف الرواتب الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2020

24    

الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ، ووصفٌ للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية

الحادي عشر : الإنجازات التـي حققتهـا الشـركـة خلال سنتها المالية 2020 :

  • بالرغم من انخفاض الايرادات الاجمالية هذا العام بالمقارنة مع العام السابق الا انه اتخذت الشركة اجراءات مهمه للحد من المصاريف التشغيلية مما ساهم من تقليل الخسارة الناجمة والتي تتناسب مع الوضع بجائحة كورونا.

  • وتبين الرسومات البيانية التالية الاداء المالي للفندق :

 

 

 

 

مقارنة الايرادات الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مقارنة نسبة الاشغال الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مقارنة سعر بيع الغرف الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مقارنة اشغال الغرف الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

  • مقارنة ايرادات الغرف الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

  • مقارنة ايرادات الطعام والشراب الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

  • مقارنة التكاليف الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مقارنة مصاريف الرواتب الفعلية لسنة 2020 مع ميزانية 2020 والفعلي لسنة 2019

 

 

 

  • مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2020

25    

الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة

الثاني عشر : الأثر المالي لعمليات ذات طبيعــة غيـر متكـررة حدثـت خلال السنـة الماليـة ولا تدخل ضمن نشاط

الشركــة الرئيسي :

  • خلال عام 2020 قامت الشركة ببيع قطع أراضي وعددها سبعة قطع في منطقة السويمة لتوفير سيولة للشركة خلال فترة جائحة الكورونا مما نتج عنها خسائر بيع موجودات ثابتة بمبلغ 123,414 دينار.

26    

الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة

الثاني عشر : الأثر المالي لعمليات ذات طبيعــة غيـر متكـررة حدثـت خلال السنـة الماليـة ولا تدخل ضمن نشاط

الشركــة الرئيسي :

  • خلال عام 2020 قامت الشركة ببيع قطع أراضي وعددها سبعة قطع في منطقة السويمة لتوفير سيولة للشركة خلال فترة جائحة الكورونا مما نتج عنها خسائر بيع موجودات ثابتة بمبلغ 123,414 دينار.

27    

السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك

الثالث عشر:السلسلة الزمنية لـلأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصـافـي حقـوق المساهميـن وأسعـار

الأوراق الماليــة وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو تأسيس الشركة أيهما أقل :

 

البيان

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

الأرباح أو (الخسائر المحققة(

(1,500,476)

(572,375)

(1,120,518)

(1,104,921)

(2,082,714)

صافي حقوق المساهمين

5,839,066

7,339,542

7,913,420

9,033,938

(1,886,210)

أرباح موزعة

0

0

0

0

0

سعر إغلاق سهم الشركة

0.44 دينار

0.31 دينار

0.33 دينار

0.13 دينار

0.19 دينار

28    

السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك

الثالث عشر:السلسلة الزمنية لـلأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصـافـي حقـوق المساهميـن وأسعـار

الأوراق الماليــة وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو تأسيس الشركة أيهما أقل :

 

البيان

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

الأرباح أو (الخسائر المحققة(

(1,500,476)

(572,375)

(1,120,518)

(1,104,921)

(2,082,714)

صافي حقوق المساهمين

5,839,066

7,339,542

7,913,420

9,033,938

(1,886,210)

أرباح موزعة

0

0

0

0

0

سعر إغلاق سهم الشركة

0.44 دينار

0.31 دينار

0.33 دينار

0.13 دينار

0.19 دينار

29    

تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

الرابع عشر : تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية :

 

  • بلغت قيمـة مـوجودات الشركــة بنهاية عام (2020) 9,875,215 دينـار ، منها 191,126 دينارا إجمالي الموجودات المتداولة ، و 9,684,089 دينارا إجمالي الموجودات الثابتة .

  • بلغت قيمة مطلـوبات الشركـة وحقــوق مساهميها 9,875,215 دينارا تتمثـل فـي مـطلـوبـات متـداولــة 4,036,149 دينار و مطلوبات غير متداولة 0 دينارا ، و حقوق مساهمين 5,839,066 دينارا.

 

النسبة المالية

2019

2020

نسبة التداول

0.244

0.047

نسبة السداد السريع النقدية

0.232

0.041

رأس المال العامل

(2,064,592)

(3,845,023)

نسبة النقدية

0.244

0.005

هامش مجمل الربح

0.000

0.000

هامش صافي الربح

0.000

0.000

المعدل العائد على حقوق الملكية

0.000

0.000

معدل دوران الأصول الثابتة

0.192

0.109

إجمالى الالتزامات إلى الأصول

4.088

21.118

إجمالي الإلتزامات إلى حقوق الملكية

0.302

0.691

30    

تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

الرابع عشر : تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية :

 

  • بلغت قيمـة مـوجودات الشركــة بنهاية عام (2020) 9,875,215 دينـار ، منها 191,126 دينارا إجمالي الموجودات المتداولة ، و 9,684,089 دينارا إجمالي الموجودات الثابتة .

  • بلغت قيمة مطلـوبات الشركـة وحقــوق مساهميها 9,875,215 دينارا تتمثـل فـي مـطلـوبـات متـداولــة 4,036,149 دينار و مطلوبات غير متداولة 0 دينارا ، و حقوق مساهمين 5,839,066 دينارا.

 

النسبة المالية

2019

2020

نسبة التداول

0.244

0.047

نسبة السداد السريع النقدية

0.232

0.041

رأس المال العامل

(2,064,592)

(3,845,023)

نسبة النقدية

0.244

0.005

هامش مجمل الربح

0.000

0.000

هامش صافي الربح

0.000

0.000

المعدل العائد على حقوق الملكية

0.000

0.000

معدل دوران الأصول الثابتة

0.192

0.109

إجمالى الالتزامات إلى الأصول

4.088

21.118

إجمالي الإلتزامات إلى حقوق الملكية

0.302

0.691

31    

التطورات المستقبلية الهامة بما فـي ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة

الخامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة بما فيها أي توسعات أو مشروعات جديدة والخطة المستقبلية للشركة:

 

  • إن الشركة تصب كامل نشاطها في الوقت الحاضر وفي الفترة القادمة على تشغيل الفندق .

  • ان الشركة بصدد عمل استثمارات لتوسيع اعمالها في المرحلة المستقبلية.

  • انشطة رديفة في مجال السياحة الداخلية.

سيتم شراء قطع أراضي مجاورة للفندق بهدف التوسع لإنشاء قاعات للأعراس والحفلات ، وجذب corporates ، وكذلك إنشاء بركة سباحة خاصة بالنساء ، وسيتم ايضاً إدخال الطاقة البديلة لتخفيف كلف التشغيل في الفندق

32    

التطورات المستقبلية الهامة بما فـي ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة

الخامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة بما فيها أي توسعات أو مشروعات جديدة والخطة المستقبلية للشركة:

 

  • إن الشركة تصب كامل نشاطها في الوقت الحاضر وفي الفترة القادمة على تشغيل الفندق .

  • ان الشركة بصدد عمل استثمارات لتوسيع اعمالها في المرحلة المستقبلية.

  • انشطة رديفة في مجال السياحة الداخلية.

سيتم شراء قطع أراضي مجاورة للفندق بهدف التوسع لإنشاء قاعات للأعراس والحفلات ، وجذب corporates ، وكذلك إنشاء بركة سباحة خاصة بالنساء ، وسيتم ايضاً إدخال الطاقة البديلة لتخفيف كلف التشغيل في الفندق

33    

مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له

السادس عشر: مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو

مستحقه له :

  • بلغت أتعاب التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020 مبلغ7,500 دينار .

  • بلغت أتعاب المستشار القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020 مبلغ7,500 دينار .

  • بلغت أتعاب المستشار الضريبي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020 مبلغ4,000 دينار .

34    

مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له

السادس عشر: مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو

مستحقه له :

  • بلغت أتعاب التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020 مبلغ7,500 دينار .

  • بلغت أتعاب المستشار القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020 مبلغ7,500 دينار .

  • بلغت أتعاب المستشار الضريبي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020 مبلغ4,000 دينار .

35    

بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة

السابع عشر :

  1. عدد الأوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة السابقين :

 

الإســـــــم

 

المنصب

الجنسية

عدد الأسهم كما في

2019/12/31

2020/12/31

شركة عين عين سين هولدنغ

الرئيس / نائب الرئيس

اللبنانية

7,930,673

60,000

جودت موسى جودت الحلبي

عضو

السعودية

82,405

72,689

يولا ماريا جورج كرفيوتي

عضو

الاردنية

115,819

115,819

ياسر ضيف الله مساعده

عضو

الاردنية

23,325

51,862

 

  1. عدد الأوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين :

 

الإســـــــم

 

المنصب

الجنسية

عدد الأسهم كما في

2019/12/31

2020/12/31

شركة بوابة عمان للاستثمار

الرئيس

الاردنية

0

3,500,000

رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

نائب الرئيس

الاردنية

0

3,500,000

نهى جميل عارف بركات

عضو

الاردنية

0

829,874

سمير خليل جاد مقدح

عضو

الاردنية

0

26,753

هلال راغب احمد عبد الرحمن

عضو

الاردنية

0

10,000

ياسر ضيف الله مساعده

عضو

الاردنية

23,325

51,862

 

 

 

  1. عدد الأوراق المملوكة من قبل ممثلي شركة عين عين سين هولدنغ / السابقين :

 

الإسم

الجنسية

عدد الأسهم كما في

 

2019/12/31

2020/12/31

سعود عبد العزيز السليمان

سعودي

0

0

فادي غانم نزار الحسيني

لبناني

0

0

ريمون جورج رشيد خليفة

ألماني

0

0

كمال محمد عيد

كندي

0

0

علاء محمد العسلي

الأردنية

0

0

حازم أمين ملحس

الأردنية

0

0

بهاء معين أحمد الزين

لبناني

0

0

 

 

 

  1. عدد الأوراق المملوكة من قبل ممثلي شركة بوابة عمان للاستثمار :

 

الإسم

الجنسية

عدد الأسهم كما في

 

2019/12/31

2020/12/31

فتحي خيري احمد صالح

الأردنية

0

0

حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

الأردنية

0

0

احمد نهار شاهر الحديد

الأردنية

0

0

36    

بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة

السابع عشر :

  1. عدد الأوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة السابقين :

 

الإســـــــم

 

المنصب

الجنسية

عدد الأسهم كما في

2019/12/31

2020/12/31

شركة عين عين سين هولدنغ

الرئيس / نائب الرئيس

اللبنانية

7,930,673

60,000

جودت موسى جودت الحلبي

عضو

السعودية

82,405

72,689

يولا ماريا جورج كرفيوتي

عضو

الاردنية

115,819

115,819

ياسر ضيف الله مساعده

عضو

الاردنية

23,325

51,862

 

  1. عدد الأوراق المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين :

 

الإســـــــم

 

المنصب

الجنسية

عدد الأسهم كما في

2019/12/31

2020/12/31

شركة بوابة عمان للاستثمار

الرئيس

الاردنية

0

3,500,000

رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

نائب الرئيس

الاردنية

0

3,500,000

نهى جميل عارف بركات

عضو

الاردنية

0

829,874

سمير خليل جاد مقدح

عضو

الاردنية

0

26,753

هلال راغب احمد عبد الرحمن

عضو

الاردنية

0

10,000

ياسر ضيف الله مساعده

عضو

الاردنية

23,325

51,862

 

 

 

  1. عدد الأوراق المملوكة من قبل ممثلي شركة عين عين سين هولدنغ / السابقين :

 

الإسم

الجنسية

عدد الأسهم كما في

 

2019/12/31

2020/12/31

سعود عبد العزيز السليمان

سعودي

0

0

فادي غانم نزار الحسيني

لبناني

0

0

ريمون جورج رشيد خليفة

ألماني

0

0

كمال محمد عيد

كندي

0

0

علاء محمد العسلي

الأردنية

0

0

حازم أمين ملحس

الأردنية

0

0

بهاء معين أحمد الزين

لبناني

0

0

 

 

 

  1. عدد الأوراق المملوكة من قبل ممثلي شركة بوابة عمان للاستثمار :

 

الإسم

الجنسية

عدد الأسهم كما في

 

2019/12/31

2020/12/31

فتحي خيري احمد صالح

الأردنية

0

0

حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

الأردنية

0

0

احمد نهار شاهر الحديد

الأردنية

0

0

37    

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية خلال السنة المالية بما فـي ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها

الثامن عشر:

  1. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

- لا يوجد اي مزايا أو مكافآت يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

  1. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها الإدارة العليا التنفيذية :

الاسم

المنصب

الرواتب والاجور

نفقات السفر السنويه

مكافآت

اجمالي المزايا السنوية

نبيل بطرس الخزوز

المدير العام سابقاً

ــــ

ـــــ

ـــــ

ــــ

38    

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية خلال السنة المالية بما فـي ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها

الثامن عشر:

  1. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

- لا يوجد اي مزايا أو مكافآت يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

  1. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها الإدارة العليا التنفيذية :

الاسم

المنصب

الرواتب والاجور

نفقات السفر السنويه

مكافآت

اجمالي المزايا السنوية

نبيل بطرس الخزوز

المدير العام سابقاً

ــــ

ـــــ

ـــــ

ــــ

39    

بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

التاسع عشر : التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

40    

بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

التاسع عشر : التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

41    

بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف فـي الشركة أو أقاربهم

العشرون : العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو

رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم :

 

الإسم

البيان

المبلغ (دينار)

مكتب الأستاذ ضيف الله مساعده ومشاركوه (شركة مدنية)

أتعاب محاماة سنوية

7,500 ////

42    

بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف فـي الشركة أو أقاربهم

العشرون : العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو

رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم :

 

الإسم

البيان

المبلغ (دينار)

مكتب الأستاذ ضيف الله مساعده ومشاركوه (شركة مدنية)

أتعاب محاماة سنوية

7,500 ////

43    

مساهمة الشركة فـي حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي

الواحد والعشرون :

 

أ- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:

 

يعمل في فندق الشركة حاليا 88 موظفا منهم 82 موظف أردني الجنسية 6 موظف من جنسيات اخرى و يتم اعطاء اولوية التوظيف لسكان قرية سويمة المجاورة و مناطق غور الاردن القريبة من البحر الميت. كم يتم ادخال عددا من متدربي مراكز التدريب المهني الى برامج تطوير و تدريب لمساعدتهم الانهاء برامج الدراسة الخاصة بهم. كما يتم دعم بلدية سويمة بانشطتها المختلفة، و عمل حملات تنظيف في المنطقة بمشاركة موظفي الفندق.

 

ب- مساهمة الشركة في حماية البيئة

 

  • يراعى فـي تصميم الفندق أن يكـون ذو طبيعـة متلائمـة لمنطقة البحر الميت، مستخدمين اساليب العزل الحراري.

  • تقوم ادارة الفندق باعادة تدوير المياه في الفندق (المياه الرمادية) لاعادة استخدامها لغايات الري الخارجي.

  • تم الاستثمار بنظام سخان شمسي متطور لغايات تسخين المياه بالفتدق بدلا من الاعتماد على الوقود (الديزل).

  • تقوم ادارة الفندق بتنفيذ خطة للتحكم بمصاريف الطاقة وفقا للخطط المتبعة عالميا بهذا الخصوص.

  • عمل حملات تنظيف في المنطقة بمشاركة موظفي الفندق.

  • استخدام انواع انارة موفرة للطاقة حول الفندق.

  • زراعة اشجار داخل الفندق.

  • تنظيم حملات جماعية بمشاركة موظفي الفندق لتنظيف الشاطىء ، والتأكّد من خلوه من وجود أي مخلفات.

44    

مساهمة الشركة فـي حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي

الواحد والعشرون :

 

أ- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:

 

يعمل في فندق الشركة حاليا 88 موظفا منهم 82 موظف أردني الجنسية 6 موظف من جنسيات اخرى و يتم اعطاء اولوية التوظيف لسكان قرية سويمة المجاورة و مناطق غور الاردن القريبة من البحر الميت. كم يتم ادخال عددا من متدربي مراكز التدريب المهني الى برامج تطوير و تدريب لمساعدتهم الانهاء برامج الدراسة الخاصة بهم. كما يتم دعم بلدية سويمة بانشطتها المختلفة، و عمل حملات تنظيف في المنطقة بمشاركة موظفي الفندق.

 

ب- مساهمة الشركة في حماية البيئة

 

  • يراعى فـي تصميم الفندق أن يكـون ذو طبيعـة متلائمـة لمنطقة البحر الميت، مستخدمين اساليب العزل الحراري.

  • تقوم ادارة الفندق باعادة تدوير المياه في الفندق (المياه الرمادية) لاعادة استخدامها لغايات الري الخارجي.

  • تم الاستثمار بنظام سخان شمسي متطور لغايات تسخين المياه بالفتدق بدلا من الاعتماد على الوقود (الديزل).

  • تقوم ادارة الفندق بتنفيذ خطة للتحكم بمصاريف الطاقة وفقا للخطط المتبعة عالميا بهذا الخصوص.

  • عمل حملات تنظيف في المنطقة بمشاركة موظفي الفندق.

  • استخدام انواع انارة موفرة للطاقة حول الفندق.

  • زراعة اشجار داخل الفندق.

  • تنظيم حملات جماعية بمشاركة موظفي الفندق لتنظيف الشاطىء ، والتأكّد من خلوه من وجود أي مخلفات.


الإفصاح - تقرير مدقق الحسابات

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
الافصاح عن تقرير المدقق
الافصاح عن تقرير المدقق
نص 1 نص 2
تفاصيل مدققي الحسابات
اسم المدقق المخول بالتوقيع
أحمد مصطفى رمضان أحمد مصطفى رمضان
رقم الاجازة للمدقق
ترخيص رقم 942
اسم شركة التدقيق
شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات
تاريخ توقيع تقرير المدقق
24/03/2021
محتوى تقرير مدققي الحسابات
الرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)
غير متحفظ
الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)
نص 3 نص 4
امور التدقيق الهامة
نص 5 نص 6
مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة
نص 7 نص 8
مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية
نص 9 نص 10
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
نص 11 نص 12

نص

1    

الافصاح عن تقرير المدقق

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

الى مساهمي شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية - شركة مساهمة عامة محدودة

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

2    

الافصاح عن تقرير المدقق

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

الى مساهمي شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية - شركة مساهمة عامة محدودة

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

3    

الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)

غير متحفظ

4    

الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)

غير متحفظ

5    

امور التدقيق الهامة

أمور التدقيق الهامة

ان أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي وفقاً لاجتهادنا المهني كانت الأكثر جوهرية خلال تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. لقد تمت دراسة هذه الأمور ضمن الإطار الكلي لتدقيق القوائم المالية لإبداء رأينا حولها ولا نبدي رأيا منفصلا حول هذه الأمور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل أمر من الأمور المشار اليها أدناه.

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية . بالاضافة لكافة الأمور المتعلقة بذلك. بناءً عليه فإن تدقيقنا يشمل تنفيد الإجراءات التي تم تصميمها للاستجابة لتقييمنا لمخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية . إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمعالجة الأمور المشار اليها أدناه، توفر أساسا لرأينا المتحفظ حول تدقيق القوائم المالية المرفقة.

6    

امور التدقيق الهامة

أمور التدقيق الهامة

ان أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي وفقاً لاجتهادنا المهني كانت الأكثر جوهرية خلال تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. لقد تمت دراسة هذه الأمور ضمن الإطار الكلي لتدقيق القوائم المالية لإبداء رأينا حولها ولا نبدي رأيا منفصلا حول هذه الأمور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل أمر من الأمور المشار اليها أدناه.

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية . بالاضافة لكافة الأمور المتعلقة بذلك. بناءً عليه فإن تدقيقنا يشمل تنفيد الإجراءات التي تم تصميمها للاستجابة لتقييمنا لمخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية . إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمعالجة الأمور المشار اليها أدناه، توفر أساسا لرأينا المتحفظ حول تدقيق القوائم المالية المرفقة.

7    

مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة

مسؤولية مجلس الإدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، بالإضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة والإفصاح عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية ، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

8    

مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة

مسؤولية مجلس الإدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، بالإضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة والإفصاح عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية ، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

9    

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية .

إننا نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:

  • تحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

  • الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.

  • تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية والايضاحات المتعلقة بها التي قامت بها الادارة.

  • التوصل الى نتيجة حول ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار. واذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه الايضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن الأحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمشأة مستمرة.

  • تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الايضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث التي تحقق العرض العادل.

 

إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته وملاحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خلال عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد المسؤوليين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية والافصاح للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العلاقات والأمور الاخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقلاليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه الاستقلالية.

من تلك الأمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد الأمور الأكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة، ونقوم بتقديم وصف عن هذه الأمور في تقرير التدقيق الا اذا كان القانون أو التعليمات تمنع الإفصاح عن ذلك الأمر، أو في حالات نادرة جدا والتي بناءاً عليها لا يتم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا لأن العواقب السلبية المتوقعة للإفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

10    

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية .

إننا نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:

  • تحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

  • الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.

  • تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية والايضاحات المتعلقة بها التي قامت بها الادارة.

  • التوصل الى نتيجة حول ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار. واذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه الايضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن الأحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمشأة مستمرة.

  • تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الايضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث التي تحقق العرض العادل.

 

إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته وملاحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خلال عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد المسؤوليين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية والافصاح للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العلاقات والأمور الاخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقلاليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه الاستقلالية.

من تلك الأمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد الأمور الأكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة، ونقوم بتقديم وصف عن هذه الأمور في تقرير التدقيق الا اذا كان القانون أو التعليمات تمنع الإفصاح عن ذلك الأمر، أو في حالات نادرة جدا والتي بناءاً عليها لا يتم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا لأن العواقب السلبية المتوقعة للإفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

11    

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة على هذه القوائم المالية .

12    

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة على هذه القوائم المالية .


تقرير الحوكمة

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
تقرير الحوكمة
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة
نص 1 نص 2
الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقيلين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل أو غير مستقل.
نص 3 نص 4
أسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي، غير تنفذي، مستقل أو غير مستقل.
نص 5 نص 6
المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها
نص 7 نص 8
جميع العضويات من مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، ان وجدت
نص 9 نص 10
اسم ضابط الامتثال في الشركة
نص 11 نص 12
أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
نص 13 نص 14
اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم في الامور المالية أو المحاسبة
نص 15 نص 16
اسم رئيس وأعضاء كل من  لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة حوكمة الشركات ولجنة إدارة المخاطر
نص 17 نص 18
عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة  مع بيان الأعضاء الحاضرين
نص 19 نص 20
عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة
نص 21 نص 22
عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين
نص 23 نص 24

نص

1    

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

الثاني والعشرون : حــوكــمــة الشــركـــــــــــــــــــات

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل حتى تاريخ 9-11-2020 :

صفة العضو

(مستقل)

صفة العضو

(تنفيذي)

المنصب

العضو

#

غير مستقل

غير تنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

السيد كمال محمد شفيق عيد

1

غير مستقل

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد فادي غانم الحسيني

2

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد بهاء معين أحمد الزين

3

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد ريمون جورج خليفة

4

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد علاء محمد العسلي

5

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

معالي المهندس حازم أمين ملحس

6

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

7

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد جودت موسى الحلبي

8

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

9

 

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس السابق :

السابع

السادس

الخامس

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد كمال محمد شفيق عيد

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد بهاء معين أحمد الزين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ريمون جورج خليفة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد علاء محمد العسلي

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

معالي المهندس حازم أمين ملحس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

 

 

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس الحالي :

الثامن لعام 2020

والأول لاعضاء مجلس الادارة الجديد

الأعضاء

حاضر

السيد فتحي خيري احمد صالح

حاضر

المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

حاضر

السيد احمد نهار شاهر الحديد

حاضر

السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

حاضر

السيدة نهى جميل عارف بركات

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

حاضر

السيد سمير خليل جاد مقدح

حاضر

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د. عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين :

المجموع

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

اللجنة

#

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

لجنة التدقيق

1

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

 

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد كمال محمد شفيق عيد

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة الحوكمة

3

 

السيد جودت موسى الحلبي

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد ريمون جورج خليفة

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة إدارة المخاطر

4

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد جودت موسى الحلبي

 

السيد علاء محمد العسلي

 

أولا : مجلس إدارة الشركة

 

  1. يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الادارة بحيث لا يقل عدد اعضائة عن خمسة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر .

طبق بالكامل

  1. يتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري .

طبق بالكامل .

  1. ثلث اعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين .

طبق بالكامل

  1. يسمى عضو مجلس الادارة الاعتباري شخص طبيعي لتمثيله طيلة مدة المجلس

طبق بالكامل

  1. يتم الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة وأي منصب تنفيذي آخر .

طبق بالكامل

  1. يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مؤهلاً ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة وان يكون ملماً بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الادارة .

طبق بالكامل

  1. يعمل مجلس الادارة على التأكد من توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لأعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بعملهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة .

طبق بالكامل

  1. يستعين مجلس الادارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة اغلبية أعضاء لمجلس وتجنب تضارب

المصالح.

طبق بالكامل

ثانيا : مهام ومسؤوليات مجلس الادارة

 

  1. يضع مجلس الادارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته .

طبق بالكامل

  1. يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية :

  • وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي .

طبق بالكامل

  • وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة .

طبق بالكامل

  • يتم الإعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل .

يتم الإفصاح عن البيانات المالية وفقا لتعليمات الإفصاح ودون أي تأخير .

  • وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافدة .

طبق بالكامل

  • وضع إجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية .

طبق بالكامل

  • وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم.

طبق بالكامل

  • وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين .

طبق بالكامل

  • ادراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة .

طبق بالكامل

  • وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح .

طبق بالكامل

  • اعتماد أسس منح الحوافز والمكآفات والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية وموظفين الشركة.

طبق بالكامل

  • وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها .

طبق بالكامل

  • يتم تقييم ومراجعة أداء الادارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة .

طبق بالكامل

  • تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة .

طبق بالكامل

  • يتم انشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق احكام التشريعات النافذه ومتطلبات الجهات الرقابية والانظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الادارة .

طبق بالكامل

 

ثالثا : اللجان التي يشكلها مجلس الادارة

 

  1. يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ، لكي يتمكن مجلس الادارة من تأدية مهماته بشكل فعال وتحدد تلك اللجان بمهم وفترات وصلاحيات محددة .

طبق بالكامل

  1. يشكل مجلس الادارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيح والمكافآت .

طبق بالكامل.

  1. يكون تشكيل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، لا يقل عددهم عن الثلاثة على أن يكون إثنان منهم من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما .

طبق بالكامل.

  1. تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الادارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها .

طبق بالكامل.

  1. تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما الى مجلس الادارة وتقريراً حول أعمالها الى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

طبق بالكامل.

و- تقوم لجنة الترشيح والمكافآت بالمهام التالية :

  1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .

طبق بالكامل.

  1. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي .

طبق بالكامل.

  1. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الادارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .

طبق بالكامل.

  1. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ، ومراجعتها بشكل سنوي.

طبق بالكامل.

  1. تتمتع لجنة الترشيح والمكافأة بالصلاحيات التالية :

أ) طلب أي بيانات او معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق .

طبق بالكامل.

ب) طلب المشورة القانونية او المالية او الإدارية او الفنية من أي مستشار خارجي .

طبق بالكامل.

ج) طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية .

طبق بالكامل.

 

رابعا : اجتماعات مجلس الادارة

 

  1. يتم الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الادارة في التقرير السنوي للشركة .

طبق بالكامل .

خامسا : إجتماعات الهيئة العامة

  1. يوجه مجلس الادارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الكتروني الخاص بالمساهم ، قبل 21 يوماً من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ، وحسب اوامر الدفاع الصادرة لعام 2020 قبل 7 ايام من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع على ان يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان .

طبق بالكامل

 

  1. يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

وذلك لأنه حسب قانون الشركات المادة (145) والتي تنص انه على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ان يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل .

 

  1. يتم الالتزام بعد إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول إعمال الهيئة العامة المرسل سابقا للمساهمين .

طبق بالكامل.

 

  1. يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة بإرسال نبذه تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس

لم يردنا أي ترشيح بهذا الخصوص .

 

  1. يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذه التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة .

لم يردنا أي ترشيح بهذا الخصوص .

 

 

 

سادسا: حقوق المساهمين

6-1 الحقوق العامة

  • يتمتع المساهمين في الشركة بالحقوق العامة التالية :

  1. الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها

لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح منذ تأسيسها

  1. أولوية الاكتتاب في أية إصدارات جديدة من الأسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الآخرين

طبق بالكامل

  1. اللجوء الى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم ، نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الأساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في إدارة الشركة أو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة .

طبق بالكامل

  1. طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة .

سوف يتم تطبيقه في حال ورود مثل هذا الطلب .

  1. طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها ، للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة

سوف يتم تطبيقه في حال ورود مثل هذا الطلب .

 

6-2 الحقوق ضمن صلاحيات الهيئة العامة :

  1. تتمتع الهيئة العامة بصلاحيات واسعة وخصوصا صلاحية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر ومن ضمنها بيع كامل أصول الشركة أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق أهداف وغايات الشركة .

طبق بالكامل .

سابعا : الإفصاح والشفافية

  1. تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقا لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الادارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.

طبق بالكامل .

 

  1. توفر الشركة المعلومات الإفصاحية للمساهمين والمستثمرين بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بتعاملات الإطراف ذوي العلاقة مع الشركة

طبق بالكامل

 

  1. تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.

طبق بالكامل

  1. تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة .

طبق بالكامل .

 

 

 

ثامنا-1: لجنة التدقيق

 

  1. يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وان يكون لدى احدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو ان يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة

طبق بالكامل .

  1. تضع الشركة جميع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها من أداء عملها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً .

طبق بالكامل

  1. تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الادارة التنفيذية أو من يمثلها ، مرة واحدة على الأقل في السنة .

طبق بالكامل .

 

8-2 : مهام لجنة التدقيق :

 

  1. تقوم اللجنة بمتابعة مدى تقيد الشركة والتزامها بتطبيق إحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية .

طبق بالكامل

  1. تقوم اللجنة بمراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الادارة قبل إبرامها .

طبق بالكامل

8-3 : مدقق الحسابات الخارجي

  1. يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على ان لا يتولى الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لأكثر من اربع سنوات متتالية على ان لا يتم التجديد له لأكثر من اربعة سنوات متتالية ويجوز اعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على الأقل .

طبق بالكامل

  1. تلتزم الشركة بان لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الإدارية والفنية .

طبق بالكامل

  1. تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الادارة العليا للشركة الا بعد مرور سنة على الاقل من تركه تدقيق حسابات الشركة .

طبق بالكامل


جدول أعمال أجتماع الهيئة العامة العادية

 

 

  1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 16/7/2020.

  2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021.

  3. التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2020 والمصادقة عليها.

  4. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2020 بحدود احكام القانون .

  5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

 

 

 

 

 

 

 


2    

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

الثاني والعشرون : حــوكــمــة الشــركـــــــــــــــــــات

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل حتى تاريخ 9-11-2020 :

صفة العضو

(مستقل)

صفة العضو

(تنفيذي)

المنصب

العضو

#

غير مستقل

غير تنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

السيد كمال محمد شفيق عيد

1

غير مستقل

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد فادي غانم الحسيني

2

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد بهاء معين أحمد الزين

3

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد ريمون جورج خليفة

4

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد علاء محمد العسلي

5

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

معالي المهندس حازم أمين ملحس

6

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

7

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد جودت موسى الحلبي

8

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

9

 

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس السابق :

السابع

السادس

الخامس

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد كمال محمد شفيق عيد

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد بهاء معين أحمد الزين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ريمون جورج خليفة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد علاء محمد العسلي

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

معالي المهندس حازم أمين ملحس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

 

 

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس الحالي :

الثامن لعام 2020

والأول لاعضاء مجلس الادارة الجديد

الأعضاء

حاضر

السيد فتحي خيري احمد صالح

حاضر

المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

حاضر

السيد احمد نهار شاهر الحديد

حاضر

السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

حاضر

السيدة نهى جميل عارف بركات

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

حاضر

السيد سمير خليل جاد مقدح

حاضر

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د. عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين :

المجموع

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

اللجنة

#

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

لجنة التدقيق

1

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

 

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد كمال محمد شفيق عيد

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة الحوكمة

3

 

السيد جودت موسى الحلبي

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد ريمون جورج خليفة

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة إدارة المخاطر

4

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد جودت موسى الحلبي

 

السيد علاء محمد العسلي

 

أولا : مجلس إدارة الشركة

 

  1. يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الادارة بحيث لا يقل عدد اعضائة عن خمسة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر .

طبق بالكامل

  1. يتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري .

طبق بالكامل .

  1. ثلث اعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين .

طبق بالكامل

  1. يسمى عضو مجلس الادارة الاعتباري شخص طبيعي لتمثيله طيلة مدة المجلس

طبق بالكامل

  1. يتم الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة وأي منصب تنفيذي آخر .

طبق بالكامل

  1. يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مؤهلاً ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة وان يكون ملماً بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الادارة .

طبق بالكامل

  1. يعمل مجلس الادارة على التأكد من توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لأعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بعملهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة .

طبق بالكامل

  1. يستعين مجلس الادارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة اغلبية أعضاء لمجلس وتجنب تضارب

المصالح.

طبق بالكامل

ثانيا : مهام ومسؤوليات مجلس الادارة

 

  1. يضع مجلس الادارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته .

طبق بالكامل

  1. يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية :

  • وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي .

طبق بالكامل

  • وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة .

طبق بالكامل

  • يتم الإعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل .

يتم الإفصاح عن البيانات المالية وفقا لتعليمات الإفصاح ودون أي تأخير .

  • وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافدة .

طبق بالكامل

  • وضع إجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية .

طبق بالكامل

  • وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم.

طبق بالكامل

  • وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين .

طبق بالكامل

  • ادراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة .

طبق بالكامل

  • وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح .

طبق بالكامل

  • اعتماد أسس منح الحوافز والمكآفات والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية وموظفين الشركة.

طبق بالكامل

  • وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها .

طبق بالكامل

  • يتم تقييم ومراجعة أداء الادارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة .

طبق بالكامل

  • تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة .

طبق بالكامل

  • يتم انشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق احكام التشريعات النافذه ومتطلبات الجهات الرقابية والانظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الادارة .

طبق بالكامل

 

ثالثا : اللجان التي يشكلها مجلس الادارة

 

  1. يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ، لكي يتمكن مجلس الادارة من تأدية مهماته بشكل فعال وتحدد تلك اللجان بمهم وفترات وصلاحيات محددة .

طبق بالكامل

  1. يشكل مجلس الادارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيح والمكافآت .

طبق بالكامل.

  1. يكون تشكيل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، لا يقل عددهم عن الثلاثة على أن يكون إثنان منهم من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما .

طبق بالكامل.

  1. تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الادارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها .

طبق بالكامل.

  1. تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما الى مجلس الادارة وتقريراً حول أعمالها الى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

طبق بالكامل.

و- تقوم لجنة الترشيح والمكافآت بالمهام التالية :

  1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .

طبق بالكامل.

  1. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي .

طبق بالكامل.

  1. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الادارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .

طبق بالكامل.

  1. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ، ومراجعتها بشكل سنوي.

طبق بالكامل.

  1. تتمتع لجنة الترشيح والمكافأة بالصلاحيات التالية :

أ) طلب أي بيانات او معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق .

طبق بالكامل.

ب) طلب المشورة القانونية او المالية او الإدارية او الفنية من أي مستشار خارجي .

طبق بالكامل.

ج) طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية .

طبق بالكامل.

 

رابعا : اجتماعات مجلس الادارة

 

  1. يتم الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الادارة في التقرير السنوي للشركة .

طبق بالكامل .

خامسا : إجتماعات الهيئة العامة

  1. يوجه مجلس الادارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الكتروني الخاص بالمساهم ، قبل 21 يوماً من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ، وحسب اوامر الدفاع الصادرة لعام 2020 قبل 7 ايام من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع على ان يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان .

طبق بالكامل

 

  1. يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

وذلك لأنه حسب قانون الشركات المادة (145) والتي تنص انه على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ان يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل .

 

  1. يتم الالتزام بعد إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول إعمال الهيئة العامة المرسل سابقا للمساهمين .

طبق بالكامل.

 

  1. يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة بإرسال نبذه تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس

لم يردنا أي ترشيح بهذا الخصوص .

 

  1. يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذه التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة .

لم يردنا أي ترشيح بهذا الخصوص .

 

 

 

سادسا: حقوق المساهمين

6-1 الحقوق العامة

  • يتمتع المساهمين في الشركة بالحقوق العامة التالية :

  1. الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها

لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح منذ تأسيسها

  1. أولوية الاكتتاب في أية إصدارات جديدة من الأسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الآخرين

طبق بالكامل

  1. اللجوء الى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم ، نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الأساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في إدارة الشركة أو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة .

طبق بالكامل

  1. طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة .

سوف يتم تطبيقه في حال ورود مثل هذا الطلب .

  1. طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها ، للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة

سوف يتم تطبيقه في حال ورود مثل هذا الطلب .

 

6-2 الحقوق ضمن صلاحيات الهيئة العامة :

  1. تتمتع الهيئة العامة بصلاحيات واسعة وخصوصا صلاحية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر ومن ضمنها بيع كامل أصول الشركة أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق أهداف وغايات الشركة .

طبق بالكامل .

سابعا : الإفصاح والشفافية

  1. تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقا لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الادارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.

طبق بالكامل .

 

  1. توفر الشركة المعلومات الإفصاحية للمساهمين والمستثمرين بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بتعاملات الإطراف ذوي العلاقة مع الشركة

طبق بالكامل

 

  1. تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.

طبق بالكامل

  1. تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة .

طبق بالكامل .

 

 

 

ثامنا-1: لجنة التدقيق

 

  1. يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وان يكون لدى احدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو ان يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة

طبق بالكامل .

  1. تضع الشركة جميع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها من أداء عملها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً .

طبق بالكامل

  1. تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الادارة التنفيذية أو من يمثلها ، مرة واحدة على الأقل في السنة .

طبق بالكامل .

 

8-2 : مهام لجنة التدقيق :

 

  1. تقوم اللجنة بمتابعة مدى تقيد الشركة والتزامها بتطبيق إحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية .

طبق بالكامل

  1. تقوم اللجنة بمراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الادارة قبل إبرامها .

طبق بالكامل

8-3 : مدقق الحسابات الخارجي

  1. يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على ان لا يتولى الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لأكثر من اربع سنوات متتالية على ان لا يتم التجديد له لأكثر من اربعة سنوات متتالية ويجوز اعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على الأقل .

طبق بالكامل

  1. تلتزم الشركة بان لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الإدارية والفنية .

طبق بالكامل

  1. تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الادارة العليا للشركة الا بعد مرور سنة على الاقل من تركه تدقيق حسابات الشركة .

طبق بالكامل


جدول أعمال أجتماع الهيئة العامة العادية

 

 

  1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 16/7/2020.

  2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021.

  3. التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2020 والمصادقة عليها.

  4. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2020 بحدود احكام القانون .

  5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

 

 

 

 

 

 

 


3    

الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقيلين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل أو غير مستقل.

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس السابق :

السابع

السادس

الخامس

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد كمال محمد شفيق عيد

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد بهاء معين أحمد الزين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ريمون جورج خليفة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد علاء محمد العسلي

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

معالي المهندس حازم أمين ملحس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

 

 

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس الحالي :

الثامن لعام 2020

والأول لاعضاء مجلس الادارة الجديد

الأعضاء

حاضر

السيد فتحي خيري احمد صالح

حاضر

المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

حاضر

السيد احمد نهار شاهر الحديد

حاضر

السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

حاضر

السيدة نهى جميل عارف بركات

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

حاضر

السيد سمير خليل جاد مقدح

حاضر

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

4    

الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقيلين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل أو غير مستقل.

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس السابق :

السابع

السادس

الخامس

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد كمال محمد شفيق عيد

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد بهاء معين أحمد الزين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ريمون جورج خليفة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد علاء محمد العسلي

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

معالي المهندس حازم أمين ملحس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

 

 

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس الحالي :

الثامن لعام 2020

والأول لاعضاء مجلس الادارة الجديد

الأعضاء

حاضر

السيد فتحي خيري احمد صالح

حاضر

المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

حاضر

السيد احمد نهار شاهر الحديد

حاضر

السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

حاضر

السيدة نهى جميل عارف بركات

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

حاضر

السيد سمير خليل جاد مقدح

حاضر

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

5    

أسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي، غير تنفذي، مستقل أو غير مستقل.

صفة العضو

(مستقل)

صفة العضو

(تنفيذي)

المنصب

العضو

#

غير مستقل

غير تنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

السيد كمال محمد شفيق عيد

1

غير مستقل

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد فادي غانم الحسيني

2

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد بهاء معين أحمد الزين

3

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد ريمون جورج خليفة

4

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد علاء محمد العسلي

5

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

معالي المهندس حازم أمين ملحس

6

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

7

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد جودت موسى الحلبي

8

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

9

6    

أسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي، غير تنفذي، مستقل أو غير مستقل.

صفة العضو

(مستقل)

صفة العضو

(تنفيذي)

المنصب

العضو

#

غير مستقل

غير تنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

السيد كمال محمد شفيق عيد

1

غير مستقل

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد فادي غانم الحسيني

2

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد بهاء معين أحمد الزين

3

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد ريمون جورج خليفة

4

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد علاء محمد العسلي

5

غير مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

معالي المهندس حازم أمين ملحس

6

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

7

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد جودت موسى الحلبي

8

مستقل

غير تنفيذي

عضو مجلس الإدارة

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

9

7    

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

ج- أسماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم :

 

السيد نبيل بطرس الخزوز : مدير عام الشركة حتى تاريخ 21-12-2020

  • مواليد عام 1957 .

  • بكالوريس من جامعة روما.

  • شهادة برمجة كمبيوتر من لندن.

  • كان اول مدير للأنظمة لشركة فنادق الانتركونتيننتال في الشرق الاوسط.

  • ادخل قسم الكمبيوتر والنظم المالية في جميع فنادق الانتركونتيننتال في المملكة, وكان الرائد في التحديث والتغيير من النظم اليدوية الى احسن برامج النظم المالية والادارية.

  • ساهم في افتتاح اكثر من فندق في كل من السعودية والامارات.

  • ساهم في افتتاح فندق العقبة انتركونتيننتال وفندق هوليدي ان وكراون بلازا البحر الميت.

  • أسس وترأس الاجتماع الشهري للمدراء الماليين لجميع فنادق الخمس نجوم في المملكة.

  • له خبرة طويلة تمتد لما يزيد عن 33 عام في قطاع السياحة والضيافة في مناطق متعددة مثل الرياض, جدة, الامارات العربية, البحرين, لبنان, والاردن.

  • يتحدث عدة لغات الانجليزية / الفرنسية/ الايطالية.

  • المدير المالي الاقليمي لشركة فنادق انتركونتيننتال من 2/1997 - 3/2011.

  • مدير عام فندق كراون بلازا البتراء من 4/2011 – 4/2013.

  • مدير عام فندق جراند ميلينيوم عمان من 6/2013 – 12/2014.

  • مدير عام فندق ميلينيوم الفجيرة من 2/2015 –2/2016.

  • مدير عام شركة سميراميس للفنادق من اكتوبر 2018 وحتى تاريخه.

  • مدير عام شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية من يناير 2018 وحتى تاريخه.

 

السيد رامي فوزي محمد الكتوت (المحاسب الرئيسي)

  • مواليد عام 1979 .

  • محاسب رئيسي في مكتب بلتاجي للمحاسبة والإستشارات المالية والضرائبية من 1/4/2000 – 31/1/2007 .

  • محاسب رئيسي في شركة الصالة الذهبية لتجارة السيراميك من 1/2/2007 – 11/10/2008 .

  • محاسب رئيسي في شركة وادي الشتا من 12/10/2008 .

 

السيد محمد عاكف الصلاج (المسؤول اداري ورئيس قسم المساهمين)

  • مواليد عام 1989 .

  • محاسب في شركة البوارج للمقاولات الانشائية من 1/9/2010 الى 1/1/2011 .

  • محاسب في شركة وادي الشتا من 11/4/2011.

  • مسؤول اداري ورئيس قسم المساهمين في شركة وادي الشتا من 1/5/2015.

8    

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

ج- أسماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم :

 

السيد نبيل بطرس الخزوز : مدير عام الشركة حتى تاريخ 21-12-2020

  • مواليد عام 1957 .

  • بكالوريس من جامعة روما.

  • شهادة برمجة كمبيوتر من لندن.

  • كان اول مدير للأنظمة لشركة فنادق الانتركونتيننتال في الشرق الاوسط.

  • ادخل قسم الكمبيوتر والنظم المالية في جميع فنادق الانتركونتيننتال في المملكة, وكان الرائد في التحديث والتغيير من النظم اليدوية الى احسن برامج النظم المالية والادارية.

  • ساهم في افتتاح اكثر من فندق في كل من السعودية والامارات.

  • ساهم في افتتاح فندق العقبة انتركونتيننتال وفندق هوليدي ان وكراون بلازا البحر الميت.

  • أسس وترأس الاجتماع الشهري للمدراء الماليين لجميع فنادق الخمس نجوم في المملكة.

  • له خبرة طويلة تمتد لما يزيد عن 33 عام في قطاع السياحة والضيافة في مناطق متعددة مثل الرياض, جدة, الامارات العربية, البحرين, لبنان, والاردن.

  • يتحدث عدة لغات الانجليزية / الفرنسية/ الايطالية.

  • المدير المالي الاقليمي لشركة فنادق انتركونتيننتال من 2/1997 - 3/2011.

  • مدير عام فندق كراون بلازا البتراء من 4/2011 – 4/2013.

  • مدير عام فندق جراند ميلينيوم عمان من 6/2013 – 12/2014.

  • مدير عام فندق ميلينيوم الفجيرة من 2/2015 –2/2016.

  • مدير عام شركة سميراميس للفنادق من اكتوبر 2018 وحتى تاريخه.

  • مدير عام شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية من يناير 2018 وحتى تاريخه.

 

السيد رامي فوزي محمد الكتوت (المحاسب الرئيسي)

  • مواليد عام 1979 .

  • محاسب رئيسي في مكتب بلتاجي للمحاسبة والإستشارات المالية والضرائبية من 1/4/2000 – 31/1/2007 .

  • محاسب رئيسي في شركة الصالة الذهبية لتجارة السيراميك من 1/2/2007 – 11/10/2008 .

  • محاسب رئيسي في شركة وادي الشتا من 12/10/2008 .

 

السيد محمد عاكف الصلاج (المسؤول اداري ورئيس قسم المساهمين)

  • مواليد عام 1989 .

  • محاسب في شركة البوارج للمقاولات الانشائية من 1/9/2010 الى 1/1/2011 .

  • محاسب في شركة وادي الشتا من 11/4/2011.

  • مسؤول اداري ورئيس قسم المساهمين في شركة وادي الشتا من 1/5/2015.

9    

جميع العضويات من مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، ان وجدت

ثالثا:

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ 9/11/2020

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد كمال محمد شفيق عيد :

  • مواليد عام 1941

  • حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم التجارية من جامعة لوزان في سويسرا عام 1965.

  • مساعد مدير شركة S.VR.S.M للتامين الصحي في لوزان – سويسرا من 1965—1966.

  • محلل اقتصادي في شركة Les Artisans Coopvie للتامين على الحياه في مونتريال – كندا من 1967-1969.

  • محلل أنظمة في شركة Les Artisans Coopvie في مونتريال كندا من 1969-1973.

  • مدير مشاريع الانظمة والاجراءات في شركة La Societe Desjarding للتامين في مونتريال كندا 1973-1975.

  • مدير دائرة الأنظمة في شركة Security General Insurance Company Of Canada في مونتريال من 1975-1980

  • مدير دعم في شركة Siveco S.A في لوزان – سويسرا من 1980-1983.

  • مستشار اداري – مجموعة رولاكو- سويسرا 1983-1988

  • مساعد العضو المنتدب في شركة سميراميس للفنادق في القاهرة – مصر من 1988-2008.

  • مدير عام شركة سميراميس للفنادق / مصر من 2008- 2011 .

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 10/11/2010 و حتى الان ، ونائباً لرئيس مجلس الادارة منذ تاريخ 24/11/2011 وحتى 16/2/2012.

  • عضو مجلس ادارة شركة سميراميس للفنادق / مصر من 2011- حتى الآن.

  • العضو المنتدب لشركة الاستثمارات العربية والتعمير/ مصر من 2011- حتى 30 سبتمبر 2018.

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في رئاسة مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 16/2/2012.

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد فادي غانم نزار الحسيني :

  • مواليد عام 1977

  • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1998.

  • مستشار استثمارات في بنك لبنان و المهجر للاعمال ش.م.ل. من سنة 1998 – 2001.

  • حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2002.

  • مستشار استثمار في المكتب الخاص للسيد سعود عبد العزيز السليمان من كانون الثاني 2004 – حتى الآن

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا اعتبارا من 4/3/2010 وحتى 16/2/2012.

  • مدير إداري في شركة ف. أ. كتانة من 2/2012- 7/2013.

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 16/2/2012.

 

 

السيدة يولا ماريا جورج خريستو كرفيوتي :

  • مواليد عام 1964 .

  • حاصلة على درجة البكالوريوس في التجارة الدولية .

  • مدير عام شركة مطاحن عمان من عام 1993 وحتى الآن .

  • مدير عام شركة أمواج للتجارة العامة .

  • عضو مجلس إدارة شركة الحصاد الخير .

  • عضو لجنة إدارة في جمعية إتحاد المطاحن .

 

 

السيد جـودت مـوسى جودت الحلبي: 

  • مواليد عام 1962 .

  • بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة تكساس 1984 .

  • حاصل على دبلوم Executive Development Programمن كلية ورتون في جامعة بنسلفانيا عام  1994.

  • حاصل على دبلوم  Stanford Executive Programمن جامعة ستانفورد عام 2002 .

  • مستشار في شركة حضن للإستثمار – جدة.

  • عضو مجلس إدارة في شركة رولاكو للتجارة والتعهدات – جدة .

  • عضو مجلس إدارة شركة سميراميس للفنادق - القاهرة.

  • عضو مجلس ادارة الشركة الخليجية العامة للتامين - جدة 

  • عضو مجلس ادارة شركة عمان للصناعات الدوائية - عمان

  • عمل في مجموعة البنك العربي (عمان – الأردن) من كانون الثاني 2006 وحتى أيلول 2008 في عدة وظائف منها رئيس  إدارة الخدمات الخاصة ،  رئيس تنفيذي مكلف لـ شركة العربي إنفست ، عضو مجلس إدارة  البنك العربي (سويسرا)، عضو مجلس إدارة  شركة الأردن دبي كابيتال ، عضو مجلس إدارة شركة العربي كابيتال ، عضو مجلس إدارة صندوق السرايا العقاري.

  • عمل في شركة الأهلي المالية (جدة) من تشرين أول 2008 وحتى تشرين ثاني 2013، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، عضو منتدب لإدارة الثروات والأصول، عضو مجلس إدارة شركة ايست جيت كابيتال جروب (دبي)، عضو مجلس إدارة شركة ذي كابيتال بارتنير شيب (دبي/ لندن).

  • تقلد عدة مناصب في البنك الاهلي التجاري – جدة ، آخرها حالياً الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية .

 

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد بهاء أحمد معين الزين:

 

  • مواليد عام 1956 م

  • حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الميكانيك من الجامعة الامريكية في بيروت عام 1978.

  • عمل كمهندس مشاريع من عام 1983 -1995 في عدد من الشركات في السعودية والامارات والبحرين وعُمان واليونان .

  • يعمل من عام 1995 وحتى الان في شركة رولاكو للتجارة والمقاولات (المملكة العربية والسعودية).

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد ريمون جورج رشيد خليفة :

  • مواليد عام 1944م .

  • بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة هيوستن أميركا .

  • دورات في إدارة الفنادق من جامعة كورنيل- نيويورك أميركا .

  • نائب الرئيس الإقليمي في السعودية لمجموعة فنادق إنتر كونتيننتال من شباط 1974 – كانون أول 1987.

  • مدير عام فندق سميراميس إنتر كونتيننتال من كانون الثاني 1987- حزيران 1990.

  • نائب الرئيس الإقليمي للعمليات لفنادق إنتركونتيننتال في السعودية ومصر من كانون الثاني 1987 – حزيران 1990.

  • رئيس لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال الشرق الأوسط وإفريقيا من حزيران 1990 – تشرين اول 2003.

  • رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للفنادق القابضة من كانون الثاني2003- حتى شهر حزيران 2012 .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها الأستاذ علاء محمد كامل العسلي :

  • مواليد عام 1972

  • حاصل على بكالوريوس حقوق – الجامعة الأردنية عام 1994.

  • المدير الشريك – مكتب العسلي للمحاماة .

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 24/1/2012 .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد حازم أمين فارس ملحس :

  • مواليد عام 1960

  • حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من الولايات المتحدة  الامريكية جامعة تكساس – اوستين .

  • الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ارامكس 1986 -2000

  • الرئيس التنفيذي لشركة كرمة للإستثمارات من 2001 وحتى تاريخه

  • الرئيس التنفيذي لشركة اريجون للاستشارات وخدمة تكنولوجيا المعلومات 2001-2006 

  • الرئيس التنفيذي لشركة  2009-Optimiza 2006

  • رئيس مجلس ادارة شركة شمس 

  • رئيس مجلس ادارة شركة الحمى للحفاظ على الإرث الطبيعي و الإنساني 

  • شغل منصب وزير البيئة 12/2009 – 11/2010 .

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 11/2/2012 .

  • عضو مجلس أمنـاء في جــامعة اليرمــوك .

  • عصو مجلس أمناء الهيئه الملكية للأفلام 

  • عضو مجلس الاداره  في كلية الآثار و السياحة في الجامعة الأردنية .

  • عضـو مجلس إدارة في مدرسـة البكالوريـا ـ عمان .

  • عضو مجلس إدارة في " أكور _ الأردن "  ACOR.

 

 

 

 

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ونبذة تعريفية عنهم :

 

السادة شركة بوابة عمان للأستثمار ويمثلها السيد فتحي خيري احمد صالح

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في رئاسة مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1966

  • حاصل على بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الكويت عام 1988 مع مرتبة الشرف.

  • حاصل على شهادة المحاسب القانوني CPA من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992 بالإضافة إلى شهادات مهنية أخرى.

  • عمل كشريك في شركة Deloitte وشركة PwC في بلاد مختلفة شملت الوطن العربي وأوروبا.

  • الشريك الرئيسي في شركة الطيف لإدارة وتطوير المشاريع والتي تعتبر شريك متعاون مع شركة Ecovis الدولية.

 

شركة بوابة عمان للأستثمار ، ويمثلها المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1965.

  • بكالوريوس في الهندسة الكهربائية جامعة دمشق ، سوريا 1992.

  • عضو نقابة المهندسين الأردنيين.

  • عضو نقابة المقاولين الأردنيين.

  • عضو في JHDA.

  • رئيس لجنة قطاع المقاولات في نقابة المهندسين الأردنيين.

  • عضو مجلس اذاعه وطن ٢٠٠٧.

  • عضو مجلس تلفزيون عربي بوست ٢٠١٢.

  • مالك ومدير شركة حول العالم للمقاولات.

  • مالك ومدير إسكان الصغير.

  • مدير شركة حول العالم للديكور.

  • مالك مؤسسة الصغير للمقاولات.

  • خبرة في أعمال البناء لحوالي 30 عامًا : مستشفى الأميرة بسمة (معان( ، العيادات الخارجية بجامعة مؤتة ، قصر البركة ،مراكز تسوق متعددة (الأقصى ، مركز البرق ، مركز العتوم( ، المباني المتعددة والفيلات والشقق قاعات الأفراح ، مطاعم ومقاهي متعددة (أهوانجي ، بيانكا ، فونجان ، جوس بانغ بانغ ، سوشي ،السبيل)، معارض سيارات متعددة (مجموعة سردار).

  • خبرة العمل في أعمال الديكور : زخرفة الأعمال الخشبية ، عدد كبير من الشقق والمراكز التجارية والفيلات وقاعات الأفراح ، العمل المصرفي (البنك الإسلامي الأردني (،المباني ذات الهياكل الفولاذية (الهناجر والأسقف).

 

 

 

 

 

 

شركة بوابة عمان للأستثمار ، ويمثلها السيد احمد نهار شاهر الحديد

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1954 .

  • معهد إخراج تلفزيوني واذاعي / جمهورية مصر العربية.

  • تجارة / قطاع خاص

 

 

  • السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020 ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1967 .

  • حاصلة على دبلوم كمبيوتر في عام 1989 من دولة الكويت.

  • عملت في عدة شركات في دولة الكويت في مجال البرمجة والتطبيقات.

  • نائب لرئيس مجلس الإدارة في شركة بوابة عمان للاستثمار.

 

السيدة نهى جميل عارف بركات

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020.

  • مواليد عام 1959 .

  • بكالوريس تاريخ من الجامعة الاردنية.

  • خبرة تتجاوز ال 20 عاماً في مجالات الادارة والتدريس والعمل الخيري.

 

 

السيد سمير خليل جاد مقدح

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020.

  • مواليد عام 1956 .

  • بكالوريس هندسة كيماويه 1978

  •  رئيس تنفيذي شركة ڨولت للتسويق منذ عام 2019.

  • عضو مجلس تنفيذي شركة سميث مورجان / الشارقة 2017.

  • مستشار صناعي مجموعة محمود جاسم البنية 2013 – 2016.

  • مدير تنفيذي غرفة صناعة عمان 2011/2012

  • مدير عام شركة الالبسة الاردنية 1997 حتى تاريخ 30-9-2011.

 

 

 

 

 

 

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1936 .

  • بكالوريس تاريخ – تخصص تمدن وعمران – جامعة الإسكندرية 1976 – جمهورية مصر العربية.

  • تنظيم المدن – رام الله – فلسطين 1958- 1961.

  • قسم المساحة والتنظيم – بلدية الكويت – الكويت 1961- 1990.

  • أعمال حرة – عمان – الأردن 1990- 1995.

  • عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية المتخصصة – عمان – الأردن 1995- 2002.

  • مستشار الأعمال الفنية ( شركات وقطاعات مختلفة ) – دولة الكويت 2002- حتى تاريخه

  • عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأردنية للتأمين – عمان – الأردن 2010- حتى تاريخه.

 

الأستاذ ياسر ضيف الله محمد مساعده :

 

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 19/4/2018.

  • مواليد عام 1974.

  • حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 1996.

  • محامي متدرب من عام 1996 الى 1998.

  • محامي مزاول وشريك في مكتب المحامي ضيف الله مساعده ومشاركوه من عام 1998 وحتى الان، ويتضمن مجال العمل النزاعات المدنية والتجارية واعمال التقاضي ، العقود التجارية ، قانون الاتصالات ، قانون الشركات ، قانون العمل، قانون النقل، عمليات البنوك والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية.

  • حاصل على دبلوم عالي في القانون- معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة – جمهورية مصر العربية عام 1999

  • حاصل على ماجستير في القانون التجاري- جامعة غرب انجلترا-بريستول – المملكة المتحدة عام 2001.

  • محامي ومستشار قانوني لعدد من الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة.

10    

جميع العضويات من مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، ان وجدت

ثالثا:

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخ 9/11/2020

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد كمال محمد شفيق عيد :

  • مواليد عام 1941

  • حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم التجارية من جامعة لوزان في سويسرا عام 1965.

  • مساعد مدير شركة S.VR.S.M للتامين الصحي في لوزان – سويسرا من 1965—1966.

  • محلل اقتصادي في شركة Les Artisans Coopvie للتامين على الحياه في مونتريال – كندا من 1967-1969.

  • محلل أنظمة في شركة Les Artisans Coopvie في مونتريال كندا من 1969-1973.

  • مدير مشاريع الانظمة والاجراءات في شركة La Societe Desjarding للتامين في مونتريال كندا 1973-1975.

  • مدير دائرة الأنظمة في شركة Security General Insurance Company Of Canada في مونتريال من 1975-1980

  • مدير دعم في شركة Siveco S.A في لوزان – سويسرا من 1980-1983.

  • مستشار اداري – مجموعة رولاكو- سويسرا 1983-1988

  • مساعد العضو المنتدب في شركة سميراميس للفنادق في القاهرة – مصر من 1988-2008.

  • مدير عام شركة سميراميس للفنادق / مصر من 2008- 2011 .

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 10/11/2010 و حتى الان ، ونائباً لرئيس مجلس الادارة منذ تاريخ 24/11/2011 وحتى 16/2/2012.

  • عضو مجلس ادارة شركة سميراميس للفنادق / مصر من 2011- حتى الآن.

  • العضو المنتدب لشركة الاستثمارات العربية والتعمير/ مصر من 2011- حتى 30 سبتمبر 2018.

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في رئاسة مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 16/2/2012.

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد فادي غانم نزار الحسيني :

  • مواليد عام 1977

  • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1998.

  • مستشار استثمارات في بنك لبنان و المهجر للاعمال ش.م.ل. من سنة 1998 – 2001.

  • حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2002.

  • مستشار استثمار في المكتب الخاص للسيد سعود عبد العزيز السليمان من كانون الثاني 2004 – حتى الآن

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا اعتبارا من 4/3/2010 وحتى 16/2/2012.

  • مدير إداري في شركة ف. أ. كتانة من 2/2012- 7/2013.

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 16/2/2012.

 

 

السيدة يولا ماريا جورج خريستو كرفيوتي :

  • مواليد عام 1964 .

  • حاصلة على درجة البكالوريوس في التجارة الدولية .

  • مدير عام شركة مطاحن عمان من عام 1993 وحتى الآن .

  • مدير عام شركة أمواج للتجارة العامة .

  • عضو مجلس إدارة شركة الحصاد الخير .

  • عضو لجنة إدارة في جمعية إتحاد المطاحن .

 

 

السيد جـودت مـوسى جودت الحلبي: 

  • مواليد عام 1962 .

  • بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة تكساس 1984 .

  • حاصل على دبلوم Executive Development Programمن كلية ورتون في جامعة بنسلفانيا عام  1994.

  • حاصل على دبلوم  Stanford Executive Programمن جامعة ستانفورد عام 2002 .

  • مستشار في شركة حضن للإستثمار – جدة.

  • عضو مجلس إدارة في شركة رولاكو للتجارة والتعهدات – جدة .

  • عضو مجلس إدارة شركة سميراميس للفنادق - القاهرة.

  • عضو مجلس ادارة الشركة الخليجية العامة للتامين - جدة 

  • عضو مجلس ادارة شركة عمان للصناعات الدوائية - عمان

  • عمل في مجموعة البنك العربي (عمان – الأردن) من كانون الثاني 2006 وحتى أيلول 2008 في عدة وظائف منها رئيس  إدارة الخدمات الخاصة ،  رئيس تنفيذي مكلف لـ شركة العربي إنفست ، عضو مجلس إدارة  البنك العربي (سويسرا)، عضو مجلس إدارة  شركة الأردن دبي كابيتال ، عضو مجلس إدارة شركة العربي كابيتال ، عضو مجلس إدارة صندوق السرايا العقاري.

  • عمل في شركة الأهلي المالية (جدة) من تشرين أول 2008 وحتى تشرين ثاني 2013، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، عضو منتدب لإدارة الثروات والأصول، عضو مجلس إدارة شركة ايست جيت كابيتال جروب (دبي)، عضو مجلس إدارة شركة ذي كابيتال بارتنير شيب (دبي/ لندن).

  • تقلد عدة مناصب في البنك الاهلي التجاري – جدة ، آخرها حالياً الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية .

 

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد بهاء أحمد معين الزين:

 

  • مواليد عام 1956 م

  • حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الميكانيك من الجامعة الامريكية في بيروت عام 1978.

  • عمل كمهندس مشاريع من عام 1983 -1995 في عدد من الشركات في السعودية والامارات والبحرين وعُمان واليونان .

  • يعمل من عام 1995 وحتى الان في شركة رولاكو للتجارة والمقاولات (المملكة العربية والسعودية).

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد ريمون جورج رشيد خليفة :

  • مواليد عام 1944م .

  • بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة هيوستن أميركا .

  • دورات في إدارة الفنادق من جامعة كورنيل- نيويورك أميركا .

  • نائب الرئيس الإقليمي في السعودية لمجموعة فنادق إنتر كونتيننتال من شباط 1974 – كانون أول 1987.

  • مدير عام فندق سميراميس إنتر كونتيننتال من كانون الثاني 1987- حزيران 1990.

  • نائب الرئيس الإقليمي للعمليات لفنادق إنتركونتيننتال في السعودية ومصر من كانون الثاني 1987 – حزيران 1990.

  • رئيس لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال الشرق الأوسط وإفريقيا من حزيران 1990 – تشرين اول 2003.

  • رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للفنادق القابضة من كانون الثاني2003- حتى شهر حزيران 2012 .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها الأستاذ علاء محمد كامل العسلي :

  • مواليد عام 1972

  • حاصل على بكالوريوس حقوق – الجامعة الأردنية عام 1994.

  • المدير الشريك – مكتب العسلي للمحاماة .

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 24/1/2012 .

 

شركة عين عين سين هولدنغ ويمثلها السيد حازم أمين فارس ملحس :

  • مواليد عام 1960

  • حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من الولايات المتحدة  الامريكية جامعة تكساس – اوستين .

  • الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ارامكس 1986 -2000

  • الرئيس التنفيذي لشركة كرمة للإستثمارات من 2001 وحتى تاريخه

  • الرئيس التنفيذي لشركة اريجون للاستشارات وخدمة تكنولوجيا المعلومات 2001-2006 

  • الرئيس التنفيذي لشركة  2009-Optimiza 2006

  • رئيس مجلس ادارة شركة شمس 

  • رئيس مجلس ادارة شركة الحمى للحفاظ على الإرث الطبيعي و الإنساني 

  • شغل منصب وزير البيئة 12/2009 – 11/2010 .

  • ممثل شركة عين عين سين هولدنغ في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 11/2/2012 .

  • عضو مجلس أمنـاء في جــامعة اليرمــوك .

  • عصو مجلس أمناء الهيئه الملكية للأفلام 

  • عضو مجلس الاداره  في كلية الآثار و السياحة في الجامعة الأردنية .

  • عضـو مجلس إدارة في مدرسـة البكالوريـا ـ عمان .

  • عضو مجلس إدارة في " أكور _ الأردن "  ACOR.

 

 

 

 

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ونبذة تعريفية عنهم :

 

السادة شركة بوابة عمان للأستثمار ويمثلها السيد فتحي خيري احمد صالح

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في رئاسة مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1966

  • حاصل على بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الكويت عام 1988 مع مرتبة الشرف.

  • حاصل على شهادة المحاسب القانوني CPA من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992 بالإضافة إلى شهادات مهنية أخرى.

  • عمل كشريك في شركة Deloitte وشركة PwC في بلاد مختلفة شملت الوطن العربي وأوروبا.

  • الشريك الرئيسي في شركة الطيف لإدارة وتطوير المشاريع والتي تعتبر شريك متعاون مع شركة Ecovis الدولية.

 

شركة بوابة عمان للأستثمار ، ويمثلها المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1965.

  • بكالوريوس في الهندسة الكهربائية جامعة دمشق ، سوريا 1992.

  • عضو نقابة المهندسين الأردنيين.

  • عضو نقابة المقاولين الأردنيين.

  • عضو في JHDA.

  • رئيس لجنة قطاع المقاولات في نقابة المهندسين الأردنيين.

  • عضو مجلس اذاعه وطن ٢٠٠٧.

  • عضو مجلس تلفزيون عربي بوست ٢٠١٢.

  • مالك ومدير شركة حول العالم للمقاولات.

  • مالك ومدير إسكان الصغير.

  • مدير شركة حول العالم للديكور.

  • مالك مؤسسة الصغير للمقاولات.

  • خبرة في أعمال البناء لحوالي 30 عامًا : مستشفى الأميرة بسمة (معان( ، العيادات الخارجية بجامعة مؤتة ، قصر البركة ،مراكز تسوق متعددة (الأقصى ، مركز البرق ، مركز العتوم( ، المباني المتعددة والفيلات والشقق قاعات الأفراح ، مطاعم ومقاهي متعددة (أهوانجي ، بيانكا ، فونجان ، جوس بانغ بانغ ، سوشي ،السبيل)، معارض سيارات متعددة (مجموعة سردار).

  • خبرة العمل في أعمال الديكور : زخرفة الأعمال الخشبية ، عدد كبير من الشقق والمراكز التجارية والفيلات وقاعات الأفراح ، العمل المصرفي (البنك الإسلامي الأردني (،المباني ذات الهياكل الفولاذية (الهناجر والأسقف).

 

 

 

 

 

 

شركة بوابة عمان للأستثمار ، ويمثلها السيد احمد نهار شاهر الحديد

  • ممثل شركة بوابة عمان للأستثمار في عضوية مجلس إدارة شركة وادي الشتا منذ تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1954 .

  • معهد إخراج تلفزيوني واذاعي / جمهورية مصر العربية.

  • تجارة / قطاع خاص

 

 

  • السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020 ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1967 .

  • حاصلة على دبلوم كمبيوتر في عام 1989 من دولة الكويت.

  • عملت في عدة شركات في دولة الكويت في مجال البرمجة والتطبيقات.

  • نائب لرئيس مجلس الإدارة في شركة بوابة عمان للاستثمار.

 

السيدة نهى جميل عارف بركات

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020.

  • مواليد عام 1959 .

  • بكالوريس تاريخ من الجامعة الاردنية.

  • خبرة تتجاوز ال 20 عاماً في مجالات الادارة والتدريس والعمل الخيري.

 

 

السيد سمير خليل جاد مقدح

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 16/12/2020.

  • مواليد عام 1956 .

  • بكالوريس هندسة كيماويه 1978

  •  رئيس تنفيذي شركة ڨولت للتسويق منذ عام 2019.

  • عضو مجلس تنفيذي شركة سميث مورجان / الشارقة 2017.

  • مستشار صناعي مجموعة محمود جاسم البنية 2013 – 2016.

  • مدير تنفيذي غرفة صناعة عمان 2011/2012

  • مدير عام شركة الالبسة الاردنية 1997 حتى تاريخ 30-9-2011.

 

 

 

 

 

 

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 27/12/2020.

  • مواليد عام 1936 .

  • بكالوريس تاريخ – تخصص تمدن وعمران – جامعة الإسكندرية 1976 – جمهورية مصر العربية.

  • تنظيم المدن – رام الله – فلسطين 1958- 1961.

  • قسم المساحة والتنظيم – بلدية الكويت – الكويت 1961- 1990.

  • أعمال حرة – عمان – الأردن 1990- 1995.

  • عضو مجلس إدارة الشركة الأردنية المتخصصة – عمان – الأردن 1995- 2002.

  • مستشار الأعمال الفنية ( شركات وقطاعات مختلفة ) – دولة الكويت 2002- حتى تاريخه

  • عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأردنية للتأمين – عمان – الأردن 2010- حتى تاريخه.

 

الأستاذ ياسر ضيف الله محمد مساعده :

 

  • عضو مجلس إدارة شركة وادي الشتا من تاريخ 19/4/2018.

  • مواليد عام 1974.

  • حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 1996.

  • محامي متدرب من عام 1996 الى 1998.

  • محامي مزاول وشريك في مكتب المحامي ضيف الله مساعده ومشاركوه من عام 1998 وحتى الان، ويتضمن مجال العمل النزاعات المدنية والتجارية واعمال التقاضي ، العقود التجارية ، قانون الاتصالات ، قانون الشركات ، قانون العمل، قانون النقل، عمليات البنوك والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية.

  • حاصل على دبلوم عالي في القانون- معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة – جمهورية مصر العربية عام 1999

  • حاصل على ماجستير في القانون التجاري- جامعة غرب انجلترا-بريستول – المملكة المتحدة عام 2001.

  • محامي ومستشار قانوني لعدد من الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة.

11    

اسم ضابط الامتثال في الشركة

لا يوجد

12    

اسم ضابط الامتثال في الشركة

لا يوجد

13    

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اللجنة

#

لجنة التدقيق

1

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

لجنة الحوكمة

3

لجنة إدارة المخاطر

4

14    

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اللجنة

#

لجنة التدقيق

1

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

لجنة الحوكمة

3

لجنة إدارة المخاطر

4

15    

اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم في الامور المالية أو المحاسبة

الأعضاء

اللجنة

#

السيد جودت موسى الحلبي

لجنة التدقيق

1

السيد فادي غانم الحسيني

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

16    

اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم في الامور المالية أو المحاسبة

الأعضاء

اللجنة

#

السيد جودت موسى الحلبي

لجنة التدقيق

1

السيد فادي غانم الحسيني

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

17    

اسم رئيس وأعضاء كل من  لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة حوكمة الشركات ولجنة إدارة المخاطر

الأعضاء

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

السيد ياسر ضيف الله مساعده

السيد كمال محمد شفيق عيد

الأعضاء

لجنة الحوكمة

3

السيد جودت موسى الحلبي

السيد ياسر ضيف الله مساعده

السيد ريمون جورج خليفة

الأعضاء

لجنة إدارة المخاطر

4

السيد ياسر ضيف الله مساعده

السيد جودت موسى الحلبي

السيد علاء محمد العسلي

18    

اسم رئيس وأعضاء كل من  لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة حوكمة الشركات ولجنة إدارة المخاطر

الأعضاء

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

السيد ياسر ضيف الله مساعده

السيد كمال محمد شفيق عيد

الأعضاء

لجنة الحوكمة

3

السيد جودت موسى الحلبي

السيد ياسر ضيف الله مساعده

السيد ريمون جورج خليفة

الأعضاء

لجنة إدارة المخاطر

4

السيد ياسر ضيف الله مساعده

السيد جودت موسى الحلبي

السيد علاء محمد العسلي

19    

عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة  مع بيان الأعضاء الحاضرين

د. عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين :

المجموع

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

اللجنة

#

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

لجنة التدقيق

1

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

 

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد كمال محمد شفيق عيد

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة الحوكمة

3

 

السيد جودت موسى الحلبي

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد ريمون جورج خليفة

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة إدارة المخاطر

4

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد جودت موسى الحلبي

 

السيد علاء محمد العسلي

20    

عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة  مع بيان الأعضاء الحاضرين

د. عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين :

المجموع

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

اللجنة

#

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

لجنة التدقيق

1

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

 

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد كمال محمد شفيق عيد

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة الحوكمة

3

 

السيد جودت موسى الحلبي

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد ريمون جورج خليفة

المجموع

لم تعقد أي اجتماعات خلال عام 2020
بسبب جائحة كورونا

 

الأعضاء

لجنة إدارة المخاطر

4

 

السيد ياسر ضيف الله مساعده

 

السيد جودت موسى الحلبي

 

السيد علاء محمد العسلي

21    

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة

4 اجتماعات

22    

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة

4 اجتماعات

23    

عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس السابق :

السابع

السادس

الخامس

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد كمال محمد شفيق عيد

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد بهاء معين أحمد الزين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ريمون جورج خليفة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد علاء محمد العسلي

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

معالي المهندس حازم أمين ملحس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

 

 

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس الحالي :

الثامن لعام 2020

والأول لاعضاء مجلس الادارة الجديد

الأعضاء

حاضر

السيد فتحي خيري احمد صالح

حاضر

المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

حاضر

السيد احمد نهار شاهر الحديد

حاضر

السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

حاضر

السيدة نهى جميل عارف بركات

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

حاضر

السيد سمير خليل جاد مقدح

حاضر

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن

24    

عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين

ب. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس السابق :

السابع

السادس

الخامس

الرابع

الثالث

الثاني

الأول

الأعضاء

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد كمال محمد شفيق عيد

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد فادي غانم الحسيني

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد بهاء معين أحمد الزين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ريمون جورج خليفة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد علاء محمد العسلي

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

-

حاضر

معالي المهندس حازم أمين ملحس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيدة يولا ماريا جورج كرفيوتي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد جودت موسى الحلبي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

 

 

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2020 مع بيان الأعضاء الحاضرين للمجلس الحالي :

الثامن لعام 2020

والأول لاعضاء مجلس الادارة الجديد

الأعضاء

حاضر

السيد فتحي خيري احمد صالح

حاضر

المهندس حسام الدين محمد اسماعيل الصغير

حاضر

السيد احمد نهار شاهر الحديد

حاضر

السيدة رنه احمد عبد الكريم ابو شنب

حاضر

السيدة نهى جميل عارف بركات

حاضر

السيد ياسرضيف الله محمد مساعده

حاضر

السيد سمير خليل جاد مقدح

حاضر

السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن


قائمة المركز المالي

31/12/2020 JOD 31/12/2019 JOD
بيان المركز المالي
الموجودات
موجودات غير متداولة
الممتلكات والآلات والمعدات
الاستثمارات العقارية
الموجودات الضريبية المؤجلة
الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى غير المتداولة
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المخزون
الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى المتداولة
النقد في الصندوق ولدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
أرباح مدورة
علاوة إصدار
خصم إصدار
أسهم الخزينة
حصص ملكية أخرى
احتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
احتياطي عام
إحتياطي خاص
إحتياطي القيمة العادلة
احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
الذمم التجارية و الذمم الدائنة الأخرى غير المتداولة
مجموع المطلوبات غير متداولة
المطلوبات المتداولة
القروض المتداولة
الذمم التجارية والذمم الدائنة الاخرى المتداولة
مخصص ضريبة دخل
مطلوبات متداولة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل

01/01/2020 - 31/12/2020 JOD 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD
الربح أو الخسارة
الربح (الخسارة)
الايرادات التشغيلية
مصاريف تشغيلية
مجمل الربح
المصاريف الادارية والعمومية
الربح (الخسارة) من الأنشطة التشغيلية
مخصصات أخرى
الإيرادات الأخرى
أرباح (خسائر) متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
تكاليف التمويل
الربح (الخسارة) قبل الضريبة من العمليات المستمرة
مصروف ضريبة الدخل
الربح (الخسارة) من العمليات المستمرة
الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة)، المنسوب إلى
حصة السهم من الأرباح
حصة السهم الاساسية

قائمة الدخل الشامل، يتم عرض بنود الدخل الشامل الاخر صافي من الضريبة

01/01/2020 - 31/12/2020 JOD 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD
بيان الدخل الشامل
الربح (الخسارة)
دخل شامل آخر
مكونات الدخل الشامل الآخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منها الضريبة
مكونات الدخل الشامل الآخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منها الضريبة
فرق ترجمة عملات أجنبية
تحوطات التدفق النقدي
تحوطات صافي الاستثمار في عمليات أجنبية
التغير في القيمة الزمنية للخيارات
التغير في قيمة العناصر الآجلة من العقود الآجلة
التغير في قيمة فروقات أسعار العملة الأجنبية
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل الآخر
إجمالي الدخل الشامل
الدخل الشامل المنسوب إلى

قائمة التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة

01/01/2020 - 31/12/2020 JOD 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
الربح (الخسارة)
تعديلات لمطابقة الربح (الخسارة)
ارباح (خسائر) استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
تكاليف التمويل
مصروف استهلاكات واطفاءات
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
التعديلات الأخرى لمطابقة الربح (الخسارة)
مجموع التعديلات لمطابقة الربح (الخسارة)
التغير في رأس المال العامل
النقصان (الزيادة) في المخزون
النقص (الزيادة) في الذمم التجارية المدينة
النقص (الزيادة) في الشيكات المؤجلة
النقص (الزيادة) في الذمم المدينة أخرى
الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة
الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة الاخرى
الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى المتداولة وغير المتداولة
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الانشطة التشغيلية
ضرائب الدخل (المستردة) المدفوعة
صافي النقد من (المستخدم في) عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) أنشطة استثمارية
شراء الممتلكات والمعدات
المتحصل من مبيعات الموجودات غير الملموسة
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الانشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد أو النقد المعادل قبل الاثر الناتج عن تغيرات اسعار الصرف
اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إيضاحات - التصنيفات الفرعية للموجودات

01/01/2020 - 31/12/2020 JOD
الاستثمارات العقارية الجاهزة
الاستثمارات العقارية قيد الإنشاء أو التطوير
المجموع
اراضي
المباني
المباني
الاستثمارات العقارية
الكلفة
الرصيد في بداية الفترة
الاستبعادات
الرصيد في نهاية الفترة
الاستهلاك المتراكم
الرصيد في بداية الفترة
الاضافات
الاستبعادات
الرصيد في نهاية الفترة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD
الاستثمارات العقارية الجاهزة
الاستثمارات العقارية قيد الإنشاء أو التطوير
المجموع
اراضي
المباني
المباني
الاستثمارات العقارية
الكلفة
الرصيد في بداية الفترة
الرصيد في نهاية الفترة
الاستهلاك المتراكم
الاضافات
الرصيد في نهاية الفترة
صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة
قيمة (undefined) JOD
تفاصيل
الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الحليفة
قيمة (31/12/2020) JOD
قيمة (31/12/2019) JOD
تفاصيل
الذمم التجارية والذمم الأخرى المدينة غير المتداولة